最近，币安对美国司法部（DOJ）的合规承诺被公开披露，揭示了政府对加密货币交易所运营的广泛监管。这份于12月8日公开的协议对币安的未来产生深远影响。
解读合规承诺
证券交易委员会（SEC）前官员约翰·里德·斯塔克（John Reed Stark）分析了币安新的合规义务清单。他将其比作可能导致该平台关闭的“咨询公司的心愿单”。这份长达11页的文件概述了币安全面向当局提供广泛文档、记录和资源的义务，以及任何时候当局要求时提供访问权限。
此外，根据斯塔克的说法，币安还需要提供关于其“前雇员、代理、中介、顾问、代表、分销商、许可证持有人、承包商、供应商和合资伙伴”的信息。这一要求的广度表明币安将受到的审查程度。
政府对币安的监督
美国司法部刑事部门的多个部门将密切关注币安的活动。其中包括洗钱和资产追回、国家安全、反情报和出口管制等部门，以及华盛顿西区联邦检察官办公室。此外，作为与美国政府的认罪协议的一部分，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将在未来五年内监督币安。
斯塔克表示，币安的和解协议要求其向美国司法部、FinCEN和各类金融监管机构和执法机构提供“多年的即时访问、审计、检查和检验”。这种程度的审查被比作“金融结肠镜检查”，可能会让交易所花费数百万美元，并让公司和客户不断接受审查。
合规承诺的影响
币安的前首席执行官赵长鹏（Changpeng ‘CZ’ Zhao）和公司本身承认违反了涉及洗钱和恐怖融资的美国法律。他们同意于11月21日支付43亿美元的罚款。最近公布的币安法庭记录是美国证券交易委员会（SEC）的一份新文件的一部分，该文件利用美国司法部的执法行动和和解来支持其对币安和赵长鹏的指控。
SEC指控币安有13项罪名，包括未注册的BNB和币安美元代币的发行和销售、Simple Earn和BNB Vault产品以及其权益挖矿计划。SEC还声称币安未将其Binance.com平台注册为交易所或经纪人清算机构。
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