加密货币真的是洗钱和诈骗的理想工具吗？这个问题一直是怀疑者和批评者之间持续争论的话题。然而，领先的数字资产管理公司CoinShares坚决驳斥了这些假设。根据他们的分析，加密货币不仅使全球汇款系统更健康，而且更能抵御犯罪活动。
了解加密货币相关犯罪的真实规模
在史无前例的2022年，据报道，非法地址收到了200亿美元的加密货币交易量。然而，CoinShares指出，参与洗钱的法定货币金额可能是其的40到100倍。这些信息是他们最新研究报告《量化加密犯罪：预期与数据》的一部分。
200亿美元的数字包括了从各种非法活动中潜在的收入，包括销售虐待儿童材料、诈骗、欺诈、恐怖主义融资和制裁逃避。这一统计数据最初是由顶级Web3取证和安全公司Chainalysis分享的。
区块链的透明性如何阻止犯罪
CoinShares的专家强调，由于其固有的透明性，区块链并不适合大规模的非法操作。事实上，区块链交易的公开性是执法机构的主要优势之一。专门从事区块链分析的公司，如Chainalysis和Elliptic，已经帮助这些机构追踪加密货币交易并识别滥用比特币和其他加密货币的犯罪分子。
现代追踪工具可以追踪重大诈骗和黑客攻击后的资金流动历史。因此，任何人都可以追踪非法资金的洗钱、兑换和提取，从而避免与其交互。
加密货币从网络犯罪所获得的微小收益
在勒索软件和网络犯罪相关的转账方面，情况类似。虽然网络犯罪分子的净收入可能超过每年6万亿美元，但仅有4.5亿美元与加密货币有关。CoinShares的专家指出，与比特币（BTC）的交易量相比，涉及网络犯罪的加密货币总额仅占0.55%。
甚至像Tornado Cash这样的加密货币混淆服务也可以帮助识别网络犯罪的策划者。例如，Chainalysis通过这样的服务成功追回了朝鲜黑客窃取的一些资金。
在我们继续揭穿加密货币世界中有关洗钱和诈骗的神话时，拥有正确的工具非常重要。其中一个工具是全面的平台cryptoview.io，它为加密货币市场提供重要的洞察力，帮助用户做出明智的决策。
