在一次重大转折事件中，新加坡执法机构逮捕了10名外国人，标志着这个城市国家最大规模的反洗钱打击之一。这些人涉嫌从事非法活动，包括洗钱和伪造，导致现金、资产和加密货币超过新加坡1,000,000,000新元被查封和冻结。同时，还有8名嫌疑人仍然下落不明。
资产查封前所未有
新加坡警察部队（SPF）报告称，8月15日，来自各个部门的400多名警察同时突袭了嫌疑人的住所。这些人都不是新加坡公民或永久居民，据称他们使用伪造的文件为在新加坡银行的资金来源辩护。这些嫌疑人年龄在31至44岁之间，来自塞浦路斯、土耳其、柬埔寨、瓦努阿图和中国。有趣的是，10名非中国国籍的嫌疑人中有7人拥有中国签发的外国护照。
反洗钱打击的大量收获
突袭后，执法部门成功查封了35个银行账户，账户余额估计超过1.1亿美元，现金2300万新元，包括外币。此外，对估计价值8.15亿新元的94处房产和50辆车发布了处置禁令。查封的资产还包括奢侈品和与加密货币相关的文件，使没收或冻结的资产总值超过10亿新元（7.365亿美元）。
新加坡努力成为加密货币中心
在进行持续的调查之际，新加坡金融管理局（MAS）强调金融机构及时提交可疑交易报告（STR）的重要性。这个城市国家努力成为亚洲充满活力的加密货币中心，得益于其先进的基础设施和可靠的监管框架，吸引了许多外国企业。包括Gemini、Ripple、Coinbase、Blockchain.com和Circle在内的几家加密货币公司已在新加坡获得监管许可。
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新加坡努力成为数字货币的重要中心，继续采取坚定行动打击非法活动，展示了维护安全和稳定金融环境的承诺。
