据 TRM Labs 最近的一份报告称，据报道，伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 在 2023 年至 2025 年间通过在英国注册的加密货币交易所转移了高达 10 亿美元的非法资金。这种复杂的操作表明了伊朗加密货币规避制裁的明确策略，利用数字资产来规避国际金融限制。《华盛顿邮报》强调的调查结果表明，伊朗如何将其对加密货币的使用从实验性风险投资发展为强大的影子银行基础设施。
秘密加密货币管道：英国交易所是核心
最近的调查揭示了一个复杂的网络，其中两个看似不同的加密货币交易所 Zedcex 和 Zedxion 在英国注册，据称作为一个运营实体运作。TRM Labs 的链上分析显示，2023 年至 2025 年间这些平台处理的总交易量的 56% 来自直接与 IRGC 相关的钱包。这表明这些交易所与伊朗规避全球金融封锁的战略深度融合。
这些发现提出了关于现有金融监控系统有效性的关键问题，尤其是在英国等司法管辖区内，这些司法管辖区无意中成为这种秘密金融流动的一部分。大量的交易表明这是一种经过计算和系统的做法，远远超出了仅仅是机会主义地利用数字货币。
伊朗加密货币规避制裁的剖析：USDT 和 Tron 的作用
这些非法转移的主要数字资产是 Tether 的 USDT 稳定币，主要通过 Tron 网络进行交易。这种偏好可能是因为与其他区块链网络相比，Tron 的交易费用相对较低且匿名性较高，这使其成为高交易量、敏感操作的有吸引力的渠道。与 IRGC 相关的活动在这些平台上的规模逐年大幅增加。
链上指标显示活动显着升级，2023 年交易量达到 2400 万美元，然后在 2024 年飙升至 6.19 亿美元，到 2025 年又累计增加 4.1 亿美元。这些回顾性数据清楚地表明，伊朗越来越依赖加密货币市场，不仅将其作为一种替代支付方式，而且将其作为一种成熟的影子银行系统，旨在对抗严格的国际制裁。在很长一段时间内能够不被发现地转移如此巨额资金，凸显了全球金融情报面临的重大挑战。
调查人员采用了一种细致的方法，进行小额存款和取款，以分析这些交易所的内部钱包结构。这使他们能够精确地追踪资金流动，最终绘制出据报道由 IRGC 控制的 187 笔交易，正如以色列当局所确定的那样。对交易模式的深入研究为伊朗加密货币规避制裁所采用的复杂方法提供了具体的证据。
连接点：资助代理人和恢复旧剧本
该报告详细介绍了具体案例，强调了该加密货币网络的运营范围。其中一项值得注意的转移涉及从与 IRGC 相关的钱包向与也门个人相关的地址支付的 1000 万美元。此人因在 2021 年走私伊朗石油为胡塞运动提供资金而被美国制裁，这表明加密货币转移正在积极用于资助区域代理团体和非法活动。
此外，调查还将这些加密货币交易所与 Babek Zencani 联系起来，Babek Zencani 是一位有帮助伊朗规避石油制裁历史的商人。Zencani 此前因建立伊朗政府的金融网络而被判有罪，后来被免于死刑，最近已被释放。这种联系表明了一种令人担忧的趋势：经过验证的逃避制裁方法正在复苏，现在通过使用数字资产进行了调整和加强。看来旧的策略正在去中心化的加密货币世界中找到新的生命。
更广泛的影响和监控挑战
虽然 Zedcex 和 Zedxion 都在其网站上公开声称遵守反洗钱 (AML) 法规，但出现了一个明显的矛盾：Zedcex 明确将伊朗列为其禁止国家之一，而 Zedxion 没有施加类似的限制。这种差异，再加上交易所、伊朗联合国代表团或英国财政部制裁办公室对询问的未回应，描绘了一幅令人担忧的监管漏洞和潜在不合规的景象。
基于加密货币的非法金融的不断演变给全球监管机构和金融机构带来了重大挑战。国家支持的实体利用数字资产逃避制裁的能力需要更强大的国际合作和先进的区块链分析。要领先于这些复杂的参与者，需要在监控和执法方面不断创新，而 cryptoview.io 提供的全面工具使这项任务变得更加容易，cryptoview.io 提供了对链上活动和市场趋势的深入见解。 Find opportunities with CryptoView.io
