Bitzlato联合创始人承认洗钱指控？

来自美国纽约东区检察官办公室的消息称，Bitzlato的联合创始人Anatoly Legkodymov承认了洗钱指控。注册于香港的虚拟货币交易所Bitzlato一直受到监视。最初在佛罗里达被捕的Legkodymov案件已移交至纽约。

认罪及其影响

美国司法部于2023年12月6日宣布，Legkodymov承认参与转移和传输超过7亿美元的非法资金。司法部断言Bitzlato是黑市参与者的重要帮凶，为涉及勒索软件犯罪的人提供了”安全港”。

鉴于他的有罪认罪，Legkodymov已同意解散Bitzlato并放弃对被扣押资产的任何权利，总额超过2300万美元。

Bitzlato与非法活动的关联

报道称Bitzlato与Hydra Market有联系，后者是一个在线非法毒品市场。Hydra Market涉及各种犯罪活动，包括洗钱、贩卖毒品、出售非法获得的财务信息和制造欺诈身份。

据称Bitzlato收到超过1500万美元的勒索软件所得款项。据称Legkodymov和他的团队知道犯罪分子在使用该交易所。因此，欧洲刑警组织——欧盟的执法机构指控Bitzlato涉及洗钱金额超过10亿美元。

Bitzlato团队成员被捕

Legkodymov于2023年1月因洗钱指控被捕，这是美国司法部进行的一项重大全球加密执法行动的一部分。与Bitzlato有关的其他关键人物，包括前CEO Mikhail Lunev、市场总监Alexander Goncharenko、承包商Pavel Lerner以及一名未透露姓名的dev-ops工程师，在欧洲不同国家被拘留。这一信息是由成功逃脱在莫斯科被捕的联合创始人Anton Shkurenko披露的，他计划重建该平台。

尽管Shkurenko有意重建平台，但主网站在12月7日显示法国检察官已扣押了该平台。今年早些时候，Bitzlato被美国财政部的金融犯罪执法网络确定为”主要洗钱关切”。法国当局在1月份没收了Bitzlato的基础设施。

随着对Bitzlato等加密货币交易所的审查增加，像cryptoview.io这样的工具可以为您提供对加密市场的宝贵见解。这些平台提供对您的加密投资的全面视图，帮助您做出明智的决策。