随着加密货币行业不断发展，犯罪分子采用的策略也在发生新的变化。最近观察到从混币到跨链解决方案的转变，用于推进非法活动，主要是洗钱。这一举措引发了一种新的数字犯罪形式 – 跨链犯罪。
理解从混币到跨链解决方案的转变
执法机构与犯罪分子之间的斗争常常感觉像是一场没有尽头的竞赛，双方需要不断调整策略来智胜对方。这在加密货币世界尤为明显，一个地区的严格监管可能会引发犯罪行为转移到另一个监管较松的地区。这种现象被称为“犯罪转移”，在加密货币生态系统中越来越明显。
以前，犯罪分子主要使用混币进行活动。然而，在美国的执法行动和制裁之后，人们注意到犯罪分子日益向跨链解决方案迁移。跨链犯罪涉及在不同的区块链之间交换资产以掩盖其行踪，这种方法在去中心化金融的出现后变得特别流行。
加密货币世界中跨链犯罪的崛起
来自Elliptic的数据显示，2022年6月和7月，几乎所有洗钱的加密货币都是通过跨链桥进行的，这表明与之前主要使用混币的2022年相比，已经完全转变。一个例子是与朝鲜有关的网络黑客组织Lazarus group，该组织以在加密货币领域的恶名活动而闻名。这个组织曾经使用Mixer Tornado Cash，但现在在美国政府打击Tornado Cash之后转向Avalanche Bridge。
跨链犯罪的激增可以追溯到2022年中期对Tornado Cash混币的打击。在RenBridge关闭之后，曾经破产的Alameda Research和FTX资助了一段时间的混币活动。然而，在2023年初，欧洲刑警组织带领下查封了比特币ChipMixer之后，转向跨链桥的转变真正开始。这一举措导致混币在加密货币洗钱中的使用显著下降，因为犯罪分子现在更青睐跨链桥。
为什么犯罪分子选择跨链解决方案？
犯罪分子选择跨链解决方案的原因可以归结为几个因素。首先，美国政府对混币的执法行动使得犯罪分子更倾向于选择跨链解决方案。其次，犯罪分子意识到区块链分析解决方案很难有效跟踪不同区块链上的非法活动。
跨链解决方案主要针对单一资产，如以太坊，这使得它们成为犯罪分子的首选。此外，加密货币犯罪转向较新的资产，如DeFi协议特定资产，这些资产只能在跨链解决方案上交换，也是另一个促成因素。去中心化交易所、币币交换服务和跨链桥上缺乏客户了解您的交易对手（KYC）要求，进一步方便了犯罪分子隐藏身份进行加密货币犯罪活动。
尽管跨链犯罪日益普遍，执法机构并不无能为力。全面的区块链分析是一种追踪大规模跨链犯罪的有希望的方法。已经有几家公司正在开发这样的解决方案，可以同时在多个区块链上识别加密货币资产。
例如，像cryptoview.io这样的平台提供对不同区块链的全面洞察，使执法机构更容易追踪非法活动。 呼吁行动文本
