你是否曾想过是什么导致了臭名昭著的币安事件？这一事件始于2018年，当时美国司法部（DoJ）对币安展开了调查。这家加密货币交易所被指控成为犯罪分子转移非法资金的渠道。币安的核心领导人，包括其CEO和创始人，从一开始就受到牵连。
调查是如何引发的？
美国司法部的许多成员认为现有的指控足以起诉该平台。然而，其他人主张进行进一步调查。与此同时，CFTC和SEC等其他机构也进行了平行调查，SEC在2023年6月提起了诉讼。
因此，最近的决定是币安在美国经历了数年复杂局面的结果。2023年预计将带来CEO曾用神秘的”4″暗示过的某些举措。
最近发生了什么？
最近几天事态迅速升级。有消息称，周一币安和美国司法部可能达成协议，以结束正在进行中的程序，并支付40亿美元的罚款。周二宣布了一场新闻发布会，与会者包括CFTC、美国财政部和检察官。
很快，几家美国媒体报道称，币安将承认犯有刑事指控。该公司被指控违反《银行保密法》，制裁计划以及反洗钱义务。实质上，币安被指责未能实施有效的防范可疑交易计划，为恐怖分子和洗钱者进行交易提供便利，并未能建立KYC程序。
后果是什么？
为承认这些指控，从而使其能够继续经营，该公司同意向FinCEN支付34亿美元的民事罚款，并向OFAC支付9.68亿美元的罚款（总计43亿美元）。该公司还同意接受五年的监督，并遵守重大承诺。币安同意彻底退出美国，在进行追溯性分析以识别并向FinCEN报告先前遗漏的可疑交易，并通过接受FinCEN和OFAC的监督，确保持续遵守协议条款。
该CEO承认违反反洗钱法。尽管他将继续是币安的大股东，但他有义务辞去CEO职务，支付5000万美元罚款，三年内放弃币安的任何职务，以1750万美元的保释金保释，并在未来的判决日期前14天返回美国。
在晚上，该CEO承认了自己的错误，并接受了责任。在西雅图的听证会上，他表达了关闭自己生活的这一章的愿望。与此同时，币安的前高管Richard Teng被任命为公司的新CEO。他是一个”合规先生”，毫无疑问会遵守美国的要求。
正如我们所看到的，币安确实迎来了新的篇章。但是，就像任何精明的投资者都知道的那样，了解加密世界的最新发展至关重要。这就是cryptoview.io派上用场的地方，它提供实时跟踪您的加密货币投资。
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