根据美国国内税收局（IRS）刑事调查（CI）部门的数据，加密货币税务调查明显上升。CI部门最近的年度报告显示，与数字资产申报有关的案件数量有所增加，反映了加密货币的日益广泛使用以及相关税务审查的增加。
IRS CI部门的发现
CI部门的年度报告于12月4日公开，披露了2023财政年度启动了超过2,676起案件，涉及超过370亿美元与税收和金融犯罪有关。报告指出，数字资产的激增导致了相关税务调查的增加。
这些调查主要涉及未申报的收入，源自未申报加密货币交易所得的资本收益、加密货币挖矿所得的收入，或以加密货币形式收到的收入，如工资、租金收入和赌博所得。此外，CI部门还发现了逃避缴纳税款的违规行为，纳税人故意隐瞒加密货币持有情况以掩盖其持有的行为。
数字资产的申报要求
自2019年以来，IRS要求美国纳税人明确报告数字资产交易，这一要求已连续几年纳入税务表格中。CI部门负责人吉姆·李表示，虽然大多数人使用加密货币是出于合法目的，但数字资产可能存在用于资助恐怖主义、勒索软件攻击和其他非法活动的风险。
遏制与加密货币相关的犯罪活动
自2015年以来，IRS加强了对涉及加密货币的犯罪活动的调查，导致没收了超过100亿美元的数字资产。政府机构还提出了对经纪人报告要求的新规定，以减少逃税行为的发生。
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