Nyligen offentliggjordes Binance’s efterlevnadsåtaganden gentemot USA:s justitiedepartement (DOJ), vilket avslöjade en omfattande statlig övervakning av kryptobörsens verksamhet. Detta avtal, som offentliggjordes den 8 december, har långtgående konsekvenser för Binances framtid.
Uppackning av Efterlevnadsåtagandena
John Reed Stark, en tidigare tjänsteman på Securities and Exchange Commission (SEC), analyserade den detaljerade listan över Binances nya efterlevnadsåtaganden. Han jämförde det med en ’konsultfirmas önskelista’ som potentiellt kan leda till plattformens nedläggning. Detta 11-sidiga dokument fastställer Binances skyldighet att fullt ut samarbeta med myndigheterna och ge dem tillgång till en mängd dokument, register och resurser vid begäran.
Dessutom måste Binance tillhandahålla information om sina ’tidigare anställda, agenter, mellanhänder, konsulter, representanter, distributörer, licensinnehavare, entreprenörer, leverantörer och samarbetspartners för joint ventures’, enligt Stark. Omfattningen av detta krav indikerar den nivå av granskning som Binance kommer att vara under.
Statlig Övervakning av Binance
Flertalet avdelningar inom DOJ:s kriminalavdelning kommer att noggrant övervaka Binances aktiviteter. Dessa inkluderar sektionerna för penningtvätt och tillgångsåtervinning, nationell säkerhet, motunderrättelse och exportkontroll samt kontoret för United States Attorney för Western District of Washington. Utöver detta kommer Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) att övervaka Binance i fem år som en del av en uppgörelse med den amerikanska regeringen.
Stark påstod att Binances uppgörelse kräver att det erbjuder ’år av omedelbar tillgång, granskning, undersökning och inspektion till DOJ, FinCEN och alla typer av finansiella regleringsorgan och rättshandhavande.’ Denna nivå av granskning, jämförd med en ’finansiell koloskopi’, kommer sannolikt att kosta börsen miljontals dollar och utsätta både företaget och dess kunder för konstant granskning.
Konsekvenser av Efterlevnadsåtagandena
Tidigare VD för Binance, Changpeng ’CZ’ Zhao, och företaget självt har erkänt att de har överträtt amerikanska lagar relaterade till penningtvätt och finansiering av terrorism. De gick med på att betala böter på totalt 4,3 miljarder dollar den 21 november. Den nyliga avslöjandet av Binances domstolsdokument är en del av en ny ansökan av SEC, som använder DOJ:s åtgärder och uppgörelser för att stärka sitt fall mot Binance och Zhao.
SEC har åtalat Binance för 13 brott, inklusive oregistrerade erbjudanden och försäljningar av BNB- och Binance USD-token, produkterna Simple Earn och BNB Vault samt dess stakingprogram. SEC hävdar också att Binance underlåtit att registrera sin plattform Binance.com som en börs eller mäklare-dealarklareringsbyrå.
När vi gräver djupare in i kryptovärlden kan plattformar som cryptoview.io hjälpa oss att navigera och förstå komplexiteten i denna snabbt utvecklande sektor. Oavsett om du är en erfaren handlare eller nybörjare är det viktigt att hålla sig informerad om de senaste utvecklingarna, särskilt med avseende på regelmässig efterlevnad och dess inverkan på olika krypto-plattformar.
