I ett försök att stoppa olagliga aktiviteter har Sydkoreas finansiella regleringsorgan riktat sin uppmärksamhet mot över disk (OTC) handel med kryptovalutor. Denna förändring av fokus beror på de växande bekymren över missbruket av dessa plattformar för olagliga transaktioner.
Reglering av OTC Kryptohandel
Finansinspektionen (FSC), tillsammans med andra regleringsorgan i Sydkorea, har nyligen deltagit i en session där de diskuterade de juridiska frågorna som rör virtuella tillgångar, särskilt fokuserat på oreglerad OTC handel med kryptovalutor. Ki No-Seong, biträdande chefsåklagare på FSC, betonade behovet av att reglera OTC-marknaden för kryptovalutor för att hantera bekymren kring penningtvätt.
Till skillnad från reglerade kryptobörser tillåter OTC-plattformar användare att handla med kryptovalutor som inte är listade på traditionella börser. Dessa plattformar används ofta av investerare med hög nettovinst som söker anonymitet. Det påpekades att medan landets största kryptobörs, Upbit, listar 192 kryptovalutor, erbjuder OTC-plattformar upp till 700 kryptovalutor för handel.
Bekymmer över Olagliga Aktiviteter
Regleringsorgan har uttryckt oro över att nordkoreanska aktörer har använt OTC-plattformar för olagliga valutatransaktioner. Dessutom har dessa plattformar kopplats till tvättning av kryptovalutor som erhållits genom hacking eller ransomware-attacker. Koreas tulltjänst har rapporterat att värdet av olagliga valutatransaktioner genom kryptovalutor nådde 4 miljarder dollar förra året.
Åtgärder för att bekämpa kryptorelaterad brottslighet
I svar på dessa problem har sydkoreanska regleringsorgan infört flera stränga åtgärder för att reglera kryptoverksamhet. I juni antog Sydkoreas nationalförsamling lagen om skydd för användare av virtuella tillgångar. Dessutom antogs en lag i maj som kräver att lagstiftare ska redovisa sina kryptoinnehav. FSC införde också en liknande regel för företag, som kräver att de ska redovisa sina kryptoinnehav från och med nästa år.
I ett försök att ytterligare bekämpa kryptorelaterad brottslighet lanserade landet en tvärmyndighetsutredningsenhet i slutet av juli. Förra månaden antog Sydkorea riktlinjer som uppmanar kryptobörser att allokerar minst 2,3 miljoner dollar eller motsvarande 30% av deras dagliga genomsnittliga insättningar som reserv.
Medan vi navigerar den komplexa världen av kryptovalutor och de föränderliga OTC krypto-regleringarna, kan plattformar som cryptoview.io erbjuda värdefull information och analyser för att hålla sig informerad och fatta bättre beslut.
