Nyheter har kommit från den amerikanska åklagarmyndigheten för den östra distriktet i New York att Bitzlato’s medgrundare, Anatoly Legkodymov, har erkänt sig skyldig till penningtvättsanklagelser. Bitzlato, en virtuell valutaväxling registrerad i Hong Kong, har varit under granskning. Legkodymov, som först greps i Florida, såg sitt fall flyttas till New York.
Erkännande av skuld och dess konsekvenser
Den amerikanska justitiedepartementet (DoJ) meddelade den 6 december 2023 att Legkodymov har erkänt sig vara inblandad i överföring och överföring av över $700 miljoner av olagliga medel. DoJ hävdar att Bitzlato var en betydande underlättare för deltagare på den svarta marknaden, vilket erbjöd en ”säker hamn” för de som var inblandade i utpressningsprogram.
Med tanke på sitt erkännande har Legkodymov gått med på att avveckla Bitzlato och avstå från alla rättigheter till den kryptobörsens beslagtagna tillgångar, som totalt överstiger $23 miljoner.
Bitzlato’s kopplingar till olagliga aktiviteter
Rapporter har kopplat Bitzlato till Hydra Market, en online olaglig drogmarknad. Hydra Market har implicerats i olika kriminella aktiviteter, inklusive penningtvätt, narkotikahandel, försäljning av olagligen erhållen finansiell information och skapande av bedrägliga identiteter.
Bitzlato påstås ha mottagit över $15 miljoner i utpressningsprogramvinster. Det påstås att Legkodymov och hans team var medvetna om att brottslingar använde utbytet. Följaktligen har Europol, Europeiska unionens polismyndighet, anklagat Bitzlato för att vara inblandad i penningtvätt av medel överstigande $1 miljard.
Bitzlato Teammedlemmar Arresterade
Legkodymovs arrestering för penningtvättsanklagelser i januari 2023 var en del av en betydande global krypto-handhavandeaktion av den amerikanska justitiedepartementet. Andra nyckelfigurer kopplade till Bitzlato, inklusive tidigare VD Mikhail Lunev, marknadsföringschefen Alexander Goncharenko, entreprenören Pavel Lerner och en namnlös dev-ops-ingenjör, greps i olika europeiska länder. Denna information avslöjades av medgrundaren Anton Shkurenko, som lyckats undkomma arrestering i Moskva och har planer på att återuppliva plattformen.
Trots Shkurenkos avsikter visade huvudwebbplatsen en notis om att franska åklagare hade beslagtagit den från och med den 7 december. Tidigare under året identifierades Bitzlato som en ”primär penningtvättsbekymmer” av finansministeriets Financial Crimes Enforcement Network. I januari beslagtog franska myndigheter Bitzlato’s infrastruktur.
Med den ökande granskningen av kryptobörser som Bitzlato kan verktyg som cryptoview.io erbjuda värdefulla insikter på kryptomarknaden. Dessa plattformar erbjuder en omfattande vy över dina kryptoinvesteringar och hjälper dig fatta välgrundade beslut.
Börja använda våra verktyg gratis nu.
