I en nylig åtgärd från USA:s finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) har en Gaza-baserad kryptooperatör som påstås vara kopplad till Hamas blivit föremål för sanktioner. Meddelandet, som gjordes den 18 oktober, var en del av en bredare insats för att förhindra Hamas finansiella verksamhet efter en attack mot Israel.
Detaljer om sanktionerna
OFAC:s sanktioner omfattar en virtuell valutaväxling baserad i Gaza och dess operatör, båda påstås vara kopplade till Hamas. De specifika enheterna är digitalvalutaväxlingen Buy Cash Money and Money Transfer Company och dess operatör, Khan Yunis, en invånare i Gaza. Finansdepartementet namngav också ägaren till verksamheten, Ahmed M.M. Alaqad, i sanktionerna.
Dessa sanktioner syftar till att ”utrota Hamas intäktskällor”, särskilt med tanke på attacken den 7 oktober som resulterade i flera israeliska offer. De viktigaste punkterna inkluderar:
- Inkluderingen av en Bitcoin (BTC) plånboksadress på listan över sanktionerade enheter.
- Avsikten att blockera Hamas-terrorister från att samla in och använda medel för sina aktiviteter.
- Fortgående ansträngningar att spåra, frysa och beslagta alla Hamas-relaterade tillgångar över olika jurisdiktioner i samarbete med allierade och partners.
Ytterligare deltagande i olaglig verksamhet
Samma dag som sanktionsmeddelandet rapporterade Elliptic, ett företag specialiserat på blockchain-analys, att andra terroristgrupper hade använt den sanktionerade penningöverföringsföretaget. Över 25 miljoner dollar i Bitcoin och Tether (USDT) har enligt uppgift passerat genom företaget sedan 2015, inklusive transaktioner som påstås vara kopplade till en al-Qaida-affiliat och ISIS (Islamiska staten i Irak och Syrien).
Konsekvenser och reaktioner
Efter terroristattacken förklarade Israel krig mot Hamas, vilket ledde till kraftiga bombningar över Gaza. Krisen har lämnat många invånare oförmögna att fly. I denna situation var USA:s president Joe Biden i Israel för att diskutera med tjänstemän som gick med på att tillåta humanitär hjälp till Gaza från Egypten.
USA:s finansdepartement använder ofta sanktioner som en strategi för att underminera ekonomiskt stöd till enheter som misstänks vara inblandade i terrorism eller annan olaglig verksamhet. Detta är inte en isolerad händelse, eftersom finansdepartementet den 3 oktober meddelade sanktioner mot kryptoplånböcker kopplade till kinesiska kemiska tillverkare som är associerade med produktionen av drogen fentanyl.
I takt med att kryptovärlden fortsätter att utvecklas är det viktigt för individer och företag att vara informerade och vaksamma. Plattformar som cryptoview.io kan ge värdefulla insikter och uppdateringar om den dynamiska världen av digitala valutor.Börja använda våra verktyg gratis nu.
