Har du någonsin undrat vad som ledde till den ökända affären Binance? Sagan började 2018 när USA:s justitiedepartement (DoJ) inledde en utredning mot Binance. Kryptobörsen anklagades för att vara en kanal för brottslingar att överföra olagliga medel. Nyckelpersoner inom Binance, inklusive dess VD och grundare, var inblandade redan från början.
Vad utlöste utredningen?
Många medlemmar inom DoJ trodde att de befintliga anklagelserna var tillräckliga för att åtala plattformen. Andra förespråkade emellertid ytterligare utredningar. Samtidigt genomförde andra organ som CFTC och SEC parallella undersökningar, där SEC väckte talan i juni 2023.
Som ett resultat är det senaste beslutet kulmen av flera komplexa år för Binance i USA. 2023 förväntades medföra vissa åtgärder som VD:n hade antytt med sitt kryptiska ”4”.
Vad hände nyligen?
Saker eskalerade snabbt under de senaste dagarna. På måndagen antydde källor en möjlig överenskommelse mellan Binance och DoJ för att avsluta den pågående processen mot en bot på 4 miljarder dollar. En presskonferens annonserades till tisdagen, med deltagande av medlemmar från CFTC, USA:s finansdepartement och åklagare.
Snart rapporterade flera amerikanska medier att Binance skulle erkänna sig skyldig till brottsliga anklagelser. Företaget anklagades för att ha brutit mot lagen om banksekretess, sanktionsprogram och skyldigheter gällande penningtvätt. I grunden anklagades Binance för att undvika att genomföra effektiva program för att förhindra misstänkta transaktioner, underlätta transaktioner med terrorister och penningtvättare samt för att inte ha etablerat KYC-procedurer.
Vilka var konsekvenserna?
I utbyte mot att erkänna dessa anklagelser, vilket möjliggör fortsatt verksamhet, gick företaget med på att betala en civil bot på 3,4 miljarder dollar till FinCEN och en sanktionsavgift på 968 miljoner dollar till OFAC (totalt 4,3 miljarder dollar). Det gick även med på att underkasta sig fem års övervakning och följa betydande åtaganden. Binance gick med på att dra sig tillbaka helt från USA, genomföra en retrospektiv analys för att identifiera och rapportera tidigare utelämnade misstänkta transaktioner till FinCEN och fullt samarbeta genom övervakning av FinCEN och OFAC för att säkerställa kontinuerlig överensstämmelse med avtalets villkor.
VD:n erkände sig skyldig till att ha brutit mot lagar om penningtvätt. Trots att han kommer att förbli majoritetsägare i Binance, är han skyldig att avgå som VD, betala en bot på 50 miljoner dollar, avstå från alla roller inom Binance i tre år, lägga upp en borgen på 175 miljoner dollar för att bli fri och återvända till USA 14 dagar före sitt framtida domsdatum.
På kvällen erkände VD:n sina misstag och accepterade sitt ansvar. Under sin förhandling i Seattle uttryckte han sin önskan att avsluta detta kapitel i sitt liv. Samtidigt utnämndes Richard Teng, en tidigare ledare på Binance, till ny VD för företaget. Han är en ”Mr. Regulation” som utan tvekan kommer att följa amerikanska krav.
Som vi kan se har verkligen ett nytt kapitel börjat för Binance. Men, som alla kunniga investerare vet, är det avgörande att hålla sig informerad om de senaste händelserna i kryptovärlden. Där kommer cryptoview.io till hands genom att erbjuda realtidsövervakning av dina kryptovaluteinvesteringar.
Utforska cryptoview.io nu
