Är kryptovalutor verkligen det idealiska verktyget för penningtvätt och bedrägerier? Denna fråga har varit ett ihärdigt debatterat ämne bland skeptiker och kritiker. Dock motbevisar CoinShares, ett ledande företag inom digital tillgångsförvaltning, starkt dessa antaganden. Enligt deras analys gör kryptovalutor det globala penningöverföringssystemet inte bara hälsosammare utan också mer motståndskraftigt mot kriminella aktiviteter.
Förstå den verkliga omfattningen av krypto-relaterad brottslighet
Under det enastående året 2022 uppgavs olagliga adresser ha mottagit en nettokryptovalutavolym på 20 miljarder dollar. Dock framhäver CoinShares att volymen fiatpengar som är involverad i penningtvätt kan vara 40 till 100 gånger högre. Denna information är en del av deras senaste forskningsrapport, Quantifying Crypto Crime: Expectations vs Data.
Den 20 miljarder dollar siffran inkluderar potentiella intäkter från olika olagliga aktiviteter, inklusive försäljning av barnpornografiskt material, bedrägerier, bedrägerier, finansiering av terrorism och sanktioner. Denna statistik delades ursprungligen av Chainalysis, ett företag inom Web3-forensik och säkerhet i toppklass.
Hur blockchain-teknologins transparens motverkar brottslighet
Experter på CoinShares betonar att blockkedjor, på grund av sin inneboende transparens, inte är lämpliga för olagliga operationer i stor skala. Den offentliga karaktären hos blockchain-transaktioner är faktiskt en av de största fördelarna för brottsbekämpande myndigheter. Företag specialiserade på blockchain-analys, som Chainalysis och Elliptic, har hjälpt dessa myndigheter att spåra kryptotransaktioner och identifiera brottslingar som missbrukar Bitcoin och andra kryptovalutor.
Moderna spårningsverktyg kan spåra hela historiken för fondrörelser efter betydande bedrägerier och intrång. Som ett resultat kan vem som helst spåra tvättning, utbyte och uttag av olagliga medel och därmed undvika interaktion med dem.
Den minimala andelen av intäkter från cyberbrott från krypto
När det gäller lösesumma och överföringar relaterade till cyberbrott är bilden liknande. Medan cyberbrottslingars nettointäkter kan överstiga 6 biljoner dollar årligen, kan endast 450 miljoner dollar härledas till kryptovalutor. CoinShares experter påpekade att den totala mängden krypto som är inblandad i cyberbrott utgör endast 0,55% av Bitcoin (BTC) handelsvolym.
Till och med kryptoblandare som Tornado Cash kan hjälpa till att identifiera genomförarna av cyberbrott. Till exempel kunde Chainalysis återhämta en del av de medel som stulits av nordkoreanska hackare genom sådana tjänster.
När vi fortsätter att avliva myter om penningtvätt och bedrägerier i kryptovärlden är det viktigt att ha rätt verktyg till vårt förfogande. Ett sådant verktyg är cryptoview.io, en omfattande plattform som ger viktig information om kryptomarknaden och hjälper användare att fatta informerade beslut.
