Har uppkomsten av kryptokurser också lett till en ökning av bedräglig verksamhet? En nyligen lämnad stämningsansökan av New Yorks justitieminister, Letitia James, kan tyda på detta. Stämningen riktar sig mot flera kryptokurrencyföretag som anklagas för att ha lurat över 230 000 investerare på över 1 miljard dollar.
Avslöjande av bedrägeri
Stämningen kom som en klimax efter en noggrann utredning av Justitieministeriets kontor (OAG). Bland de anklagade finns Gemini Trust Company (Gemini), Genesis Global Capital, LLC och dess dotterbolag (Genesis) och Digital Currency Group, Inc. (DCG). Företagen påstås ha deltagit i en serie vilseledande aktiviteter, där Gemini Earn-investeringsprogrammet, som Gemini och Genesis marknadsförde som lågrisk, står i centrum för kontroversen.
OAG:s utredning visade att Gemini var medvetet om Genesis finansiella risker men valde att inte informera investerarna om detta. Stämningen riktar även anklagelser mot Genesis, dess tidigare VD Soichiro Moro, dess moderbolag DCG och DCG:s VD Barry Silbert för att försöka dölja förluster på över 1,1 miljarder dollar från investerare och allmänheten.
Svar på bedrägeriet
Efter dessa bedrägliga aktiviteter försöker justitieminister James att förbjuda Gemini, Genesis och DCG från finansinvesteringsbranschen i New York. Stämningen syftar även till att säkerställa ersättning till de lurade investerarna och återkräva de oegentliga vinster som erhållits genom dessa vilseledande metoder.
Gemini Earn-programmet, som lanserades i samarbete med Genesis i februari 2021, var utformat för att generera vinster genom att låna ut tillgångar till tredje parter och återbetala en del av dessa vinster till investerarna. Trots påståenden om noggrann granskning och riskhantering visade Gemini:s interna riskanalyser att Genesis lån var riskfyllda. Denna kritiska information förmedlades inte till investerarna, som fick tro att Earn var en lågriskinvestering.
Döljande av förluster
Stämningen anklagar även Genesis för att ha dolt förluster på över 1,1 miljarder dollar, främst på grund av att låntagare inte kunde återbetala stora lån. Bristen på ordentlig revision av låntagare, som Three Arrows Capital, var en bidragande faktor till dessa förluster. Genesis, DCG och deras chefer ingick till och med en 1,1 miljarder dollar skuldförbindelse för att dölja förlusterna, med åtagande att betala Genesis 1,1 miljarder dollar om tio år till en blygsam räntesats på en procent, vilket ytterligare vilseledde investerare och allmänheten om Genesis finansiella hälsa.
Värt att notera är att verktyg som cryptoview.io kan hjälpa investerare att hålla koll på sina kryptokursinvesteringar och potentiellt identifiera varningssignaler i ett tidigt skede.
Håll dig informerad och skydda dina investeringar
Stämningen understryker vikten av transparens och noga granskning inom finanssektorn, särskilt i den framväxande världen av kryptokurser. I takt med att fallet fortsätter att utvecklas fungerar det som en påminnelse om de potentiella fallgropar och risker som är förknippade med investeringar i denna snabbt föränderliga bransch.
