В неожиданном повороте событий Монетарная ассоциация Сингапура (MAS) наложила девятилетний запрет от регулятора Сингапура на основателей закрытого криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC). Это наказание пришло вслед за значительным штрафом, наложенным на них дубайскими властями.
Регуляторное преследование
MAS сделала публичное заявление, в котором указала, что Кайл Дэвис и Чжу Су, основатели 3AC, получили девятилетний запрет. Запрет является реакцией на их нарушение Закона о ценных бумагах и фьючерсах (SFA) 2001 года. Согласно запретительным мерам, которые вступили в силу 13 сентября 2023 года, Дэвис и Чжу ограничены в праве осуществлять любую регулируемую деятельность. Кроме того, им также запрещено участвовать в управлении, быть директором или стать значительным акционером фирмы, предоставляющей услуги на рынке капитала, согласно SFA.
Совершенные нарушения
Регулятор заявил, что с августа 2020 года по январь 2022 года Дэвис и Чжу не уведомили MAS о том, что они наняли менеджера портфеля. Их также обвиняют в предоставлении ложной информации MAS и в непринятии соответствующих протоколов управления рисками. Лу Сью И, заместитель исполнительного директора (политика, платежи и финансовая преступность) MAS, выразил серьезную озабоченность регулятора по поводу явного несоблюдения основателями требований MAS к регулированию и их неисполнения директорских обязанностей.
Предыдущие нарушения
До девятилетнего запрета от регулятора Сингапура Дэвису и Чжу также был наложен штраф в размере 2,8 миллиона долларов от Виртуального агентства по регулированию активов (VARA) Дубая за нарушение регуляторных требований. Эти два наказания подчеркивают серьезность их нарушений и необходимость крепкого регуляторного контроля в нестабильном мире криптовалют.
Для тех, кто интересуется последними событиями в мире криптовалют, рекомендуется использовать надежные платформы, такие как cryptoview.io. Это приложение предоставляет актуальную и полную информацию о быстро меняющемся мире цифровых валют.
