Можем ли мы стоять на пороге всплеска конфискации криптовалюты внутренней налоговой службой (IRS)? Этот вопрос возникает по мере продвижения IRS своих планов по усилению наблюдения за операциями с криптовалютой. Исторический документ может дать представление о том, как эти данные могут быть использованы. Похоже, что Министерство юстиции (DOJ) вскоре сможет конфисковывать криптовалюту в масштабах, прежде невиданных, так как IRS планирует отслеживать криптовалютные операции американцев через ожидаемые 8 миллиардов новых деклараций.
Суть проблемы
Проблему можно проследить до отчета Министерства юстиции 2022 года в ответ на Президентский указ 14067. Этот указ, который стал первой значительной инициативой Президента Байдена в сфере криптовалюты, изначально вызвал опасения в связи с предстоящим репрессивным режимом. Однако он в основном отложил решительные изменения, попросив агентства подготовить отчеты, которые определят будущую политику в отношении криптовалюты.
Отчет DOJ затронул широкий круг вопросов и содержал рекомендации по четырем основным областям:
- Улучшение возможностей преследования
- Совершенствование методов расследования
- Расширение наказаний за преступления, связанные с криптовалютой
- Увеличение ресурсов для государственных служащих
Фокус на конфискации криптовалюты
Особый интерес вызывает стремление DOJ к расширению полномочий по конфискации криптовалюты. В отчете подчеркивается необходимость того, чтобы Соединенные Штаты имели право конфисковывать доходы от мошенничества с криптовалютой, чтобы отпугнуть такие деятельности и лишить нарушителей незаконно полученного дохода. В результате DOJ рекомендует расширить свою юрисдикцию в отношении уголовных, гражданских и административных конфискаций.
Хотя DOJ утверждает, что эти изменения необходимы из-за ограничений инструментов конфискации, используемых для возврата незаконно полученного дохода, это утверждение кажется странным, учитывая опыт правительства в конфискации криптовалюты. Например, между 2014 и 2022 годами ФБР конфисковало около 427 миллионов долларов в криптовалюте, а IRS конфисковала еще 3,8 миллиарда долларов между 2018 и 2021 годами. При наличии более 4 миллиардов долларов в руках трудно представить, что правительство США испытывает трудности с конфискацией криптовалюты.
Последствия предложения брокера IRS
Однако предложение брокера IRS придает новую перспективу отчету DOJ, учитывая ожидаемое введение обширного наблюдения. Это может привести к значительному всплеску конфискации криптовалюты. Одной из основных проблем здесь является практика административной конфискации, при которой агентство, а не судья, решает вопрос о конфискации имущества. По сути, агентствам не нужно доказывать совершение преступления для конфискации имущества.
Собирая обширные данные о использовании криптовалюты американцами, DOJ может найти обширные новые основания для конфискации криптовалюты. Следует отметить, что эти конфискации могут начаться на основании простого подозрения, не обязательно доказанной преступной деятельности.
Поскольку IRS продолжает свое предложение, пользователям криптовалюты следует быть бдительными в отношении того, как правительство в конечном итоге будет использовать эти данные. Чтобы быть в курсе последних событий, рассмотрите возможность использования приложений, таких как cryptoview.io, которые предоставляют полную информацию о криптовалютах.
Помните, что сбор массовых данных представляет существенные риски. Будь то попытка Министерства юстиции расширить свои действия по конфискации, попытка IRS увеличить проверки или хакер, ищущий уязвимость, огромные базы данных правительства представляют привлекательные цели для внутренних и внешних злоупотреблений.
