В попытке пресечь незаконные действия, финансовые регуляторы Южной Кореи обратили свое внимание на торговлю криптовалютами по сделкам внебиржевого типа (ОТС). Это изменение фокуса вызвано растущими опасениями относительно злоупотребления этими платформами для незаконных операций.
Регуляторное внимание к торговле криптовалютами по сделкам внебиржевого типа
Комиссия по финансовым услугам (КФУ) вместе с другими регулирующими органами Южной Кореи недавно приняла участие в сессии, посвященной юридическим вопросам, связанным с виртуальными активами, особенно сосредоточившись на нерегулируемой торговле криптовалютами по сделкам внебиржевого типа. Ки Но-Сонг, заместитель главного прокурора КФУ, подчеркнул необходимость регулирования рынка криптовалют по сделкам внебиржевого типа для решения проблем отмывания денег.
В отличие от регулируемых бирж криптовалют, платформы ОТС позволяют пользователям торговать криптоактивами, которые не включены в список традиционных бирж. Эти платформы часто используются высокодоходными инвесторами, стремящимися к анонимности. Было отмечено, что в то время как крупнейшая криптовалютная биржа страны, Upbit, включает в список 192 криптовалюты, платформы ОТС предлагают более 700 криптовалют для торговли.
Опасения относительно незаконных действий
Регуляторы выразили опасение в связи с тем, что представители Северной Кореи использовали платформы ОТС для незаконных операций по валютному обмену. Более того, эти платформы были связаны с отмыванием криптоактивов, полученных в результате хакерских атак или атак с использованием программ-вымогателей. Корейская таможенная служба сообщила, что объем незаконных операций с иностранной валютой через криптовалюты достиг $4 миллиардов в прошлом году.
Меры по борьбе с крипто-связанной преступностью
В ответ на эти проблемы регуляторы Южной Кореи приняли несколько строгих мер по регулированию крипто-деятельности. В июне Национальное собрание Южной Кореи приняло Закон о защите пользователей виртуальных активов. Кроме того, в мае был принят закон, требующий от законодателей раскрывать информацию о своих криптовалютных активах. КФУ также внедрила аналогичное правило для компаний, требуя от них раскрывать информацию о своих криптовалютных активах с следующего года.
В попытке дальнейшего противодействия крипто-связанной преступности, страна запустила межведомственную следственную группу в конце июля. В прошлом месяце Южная Корея приняла руководящие принципы, направленные на то, чтобы криптовалютные биржи выделяли как минимум $2,3 миллиона или эквивалент 30% от их среднедневных депозитов в качестве резервов.
В то время как мы навигируем по сложному миру криптовалют и развивающейся ОТС крипто-регуляции, платформы, такие как cryptoview.io, могут предоставить ценные инсайты и аналитику, чтобы быть в курсе событий и принимать более осознанные решения.
