В своем недавнем выступлении заместитель министра финансов США Уолли Адейемо опроверг популярное представление о том, что криптовалюты в основном являются источником финансирования глобального терроризма. Заявления Адейемо резко противоречат утверждениям многих членов Конгресса, которые недавно заявили, что криптовалютами было обеспечено более 130 миллионов долларов финансирования террористической организации Хамас.
Понимание динамики финансирования террористов
Адейемо, в своей речи о террористических группировках, санкциях и незаконном финансировании, подчеркнул, что криптовалюты не являются основным источником финансирования этих группировок. Он отметил: «Террористические группы и нелегальные финансовые операторы неизбежно будут использовать любую новую технологию. Однако мы решительно намерены не допустить, чтобы она стала их основным методом финансирования в будущем.»
Эти заявления подтверждают серию отчетов Министерства финансов прошлого года, признававших, что использование криптовалют для отмывания денег существенно ниже по сравнению с традиционными методами и фиатными валютами. Тем не менее, уникальные особенности криптовалют, такие как передачи между пользователями и невозможность отмены транзакций, могут быть привлекательными для преступников в определенных обстоятельствах.
Эволюция отмывания денег и финансирования терроризма
Называя их «эволюцией» в усилиях по отмыванию денег террористическими организациями, Адейемо отметил, что эти активности начали отходить от традиционного финансирования примерно с 2001 года с появлением компаний, таких как PayPal и Venmo. В то время как большинство криптофирм стремятся работать в рамках закона, Адейемо выразил обеспокоенность некоторыми представителями индустрии, которые ставят инновации выше последствий.
Он заявил: «Мы будем использовать все доступные инструменты, чтобы преследовать любого человека или платформу, которые облегчают перемещение ресурсов для террористов.» Недавно Министерство финансов наложило санкции на криптовалютную биржу Buy Cash в Газе из-за ее якобы связей с террористическими организациями, такими как Хамас и ИГИЛ.
Адресация страха, неопределенности и сомнений (FUD) в отношении криптовалюты
В начале октября более 100 членов Конгресса призвали Белый дом усилить усилия по пресечению финансирования терроризма с помощью криптовалюты, утверждая, что только небольшая часть криптовалюты, проходящей через эти группы, была изъята до настоящего времени. Однако в блоге фирмы по мониторингу блокчейна Elliptic это было опровергнуто, заявив, что нет существенных доказательств, подтверждающих утверждение о значительных объемах криптовалютных пожертвований Хамасу. Цифра в 130 миллионов долларов, приведенная политиками, была получена из статьи Wall Street Journal, в которой использовались данные Elliptic для ее оценки.
Погружаясь в мир криптовалют, платформы, такие как cryptoview.io, могут предоставить ценные инсайты и инструменты для навигации по этому сложному ландшафту. Важно быть информированными и бдительными, поскольку роль криптовалют в глобальной финансовой системе продолжает развиваться.
