Действительно ли криптовалюты являются идеальным инструментом для отмывания денег и мошенничества? Этот вопрос является постоянной темой дебатов среди скептиков и критиков. Однако CoinShares, ведущая фирма по управлению цифровыми активами, решительно опровергает эти предположения. Согласно их анализу, криптовалюты делают глобальную систему денежных переводов не только здоровее, но и более устойчивой к преступной деятельности.
Понимание реального масштаба крипто-связанных преступлений
В непрецедентном 2022 году незаконные адреса, как сообщается, получили чистый объем криптовалюты в размере 20 миллиардов долларов. Однако CoinShares подчеркивает, что объем фиатных денег, участвующих в отмывании денег, может быть в 40-100 раз выше. Эта информация является частью их последней исследовательской статьи Квантификация крипто-преступности: ожидания против данных.
Цифра в 20 миллиардов долларов включает потенциальные доходы от различных незаконных деятельностей, включая продажу материалов сексуального насилия над детьми, мошенничество, мошенничество, финансирование терроризма и уклонение от санкций. Эта статистика изначально была опубликована Chainalysis, ведущей фирмой по форензике и безопасности веб-пространства 3.
Как прозрачность блокчейна отпугивает преступность
Эксперты CoinShares подчеркивают, что блокчейны, благодаря своей прозрачности, не подходят для масштабных незаконных операций. Общедоступный характер транзакций в блокчейне, фактически, является одним из основных преимуществ для правоохранительных органов. Компании, специализирующиеся на аналитике блокчейна, такие как Chainalysis и Elliptic, помогли этим органам отслеживать транзакции криптовалют и идентифицировать преступников, злоупотребляющих биткоином и другими криптовалютами.
Современные инструменты отслеживания могут проследить всю историю движения средств в результате значительных мошенничеств и взломов. В результате любой может отследить отмывание, обмен и вывод незаконно полученных средств, тем самым избегая с ними взаимодействия.
Мизерный процент выручки от киберпреступности с помощью криптовалюты
Когда речь идет о выкупах и трансферах, связанных с киберпреступностью, ситуация аналогична. В то время как чистая выручка киберпреступников может превышать 6 трлн долларов ежегодно, только 450 миллионов долларов приходится на криптовалюту. Эксперты CoinShares указали, что общая сумма криптовалют, участвующих в киберпреступлениях, составляет всего 0,55% от объема торгов Bitcoin (BTC).
Даже миксеры криптовалюты, такие как Tornado Cash, могут помочь в идентификации организаторов киберпреступлений. Например, Chainalysis смогла вернуть часть средств, украденных северокорейскими хакерами, через такие сервисы.
Продолжая разоблачать мифы, связанные с отмыванием денег и мошенничеством в мире криптовалют, важно иметь под рукой правильные инструменты. Одним из таких инструментов является cryptoview.io, комплексная платформа, предоставляющая важные инсайты в криптовалютный рынок и помогающая пользователям принимать обоснованные решения.
