Недавний случай пролил свет на использование биткоина в незаконных деятельностях, в частности, в схеме отмывания денег в биткоинах. Этот случай связан с отцом и сыном из Мэриленда, которых признали виновными в использовании биткоина для отмывания денег, полученных от незаконной торговли наркотиками в темной сети.
Раскрытие схемы отмывания денег в биткоинах
В январе 2023 года 72-летнему Джозефу Фарайсу было вынесено приговоренные к 19 месяцам федеральной тюремной казни. Его преступление? Помощь его сыну, Райану Фарайсу, в отмывании прибыли в биткоинах от незаконных продаж наркотиков. Заметим, что младший Фарайс, 38-летний, уже имел судимость и был приговорен к 54 месяцам федеральной тюремной казни, а также к двум годам условного освобождения.
Обвинения в адрес Райана Фарайса были связаны с его приговором 2018 года по производству и распространению таблеток альпразолама, более известного как «Ксанакс», в обмен на биткоины на темных интернет-рынках. Этот случай был тщательно расследован несколькими правоохранительными органами, включая Управление по борьбе с наркотиками, Внутреннюю налоговую службу – Уголовное расследование и местные полицейские управления.
Транзакции семьи Фарайс в биткоинах
Согласно судебным документам, Райан Фарайс, действующий под псевдонимом «XANAXMAN», получил более 9 138 биткоинов с темных интернет-рынков, связанных с его предыдущим приговором. Несмотря на заявление, что он не имеет доступа к необнародованным биткоинам, связанным с его приговором 2018 года, Райан Фарайс, находясь в заключении с октября 2019 года по апрель 2021 года, сговаривался со своим отцом, Джозефом Фарайсом, чтобы отмывать дополнительные средства через различные финансовые транзакции.
Эти транзакции включали передачу биткоинов в онлайн-обменники и розничные магазины, что принесло пользу Джозефу Фарайсу. Райан Фарайс, используя тайный мобильный телефон в тюрьме, общался со своим отцом о покупках и трансферах с использованием зашифрованных почтовых служб.
Конфискация активов в биткоинах
В августе 2020 года Райан Фарайс приказал своему отцу передать более 2 874 биткоина третьей стороне для международных банковских целей. Адрес кошелька был предоставлен через зашифрованное сообщение, спрятанное в книге из библиотеки тюрьмы. Джозеф Фарайс завершил трансфер в сентябре 2020 года. Биткоины были из доходов от наркотических преступлений Райана Фарайса 2018 года. Федеральные агенты конфисковали всю сумму 10 февраля 2021 года, которая имела рыночную стоимость от 65 миллионов до 150 миллионов долларов на момент конфискации. Дополнительно было конфисковано 58,7 биткоина, также связанных с наркоторговлей Райана Фарайса, 11 мая 2021 года. Райан и Джозеф Фарайс должны утратить все биткоины, конфискованные в ходе расследования.
С увеличением использования биткоина и других криптовалют крайне важно, чтобы пользователи были бдительны. Инструменты, такие как cryptoview.io, могут помочь пользователям управлять и отслеживать свои криптовалютные активы, обеспечивая законность и прозрачность их транзакций.
Этот случай служит жестким напоминанием о потенциальном злоупотреблении биткоином. Несомненно, инновации и потенциал криптовалют неоспоримы, но они также могут быть использованы в незаконных деятельностях, таких как схемы отмывания денег в биткоинах. Необходимо, чтобы регуляторы, правоохранительные органы и криптовалютное сообщество работали вместе для предотвращения такого злоупотребления.
