Вскрывая потрясающее открытие, недавнее исследование демонстрирует, как мошеннические схемы с криптовалютой на Twitter привели к потере в $872 тыс. в год, злоупотребляя списками платформы для распространения мошеннических розыгрышей криптовалюты. Это критическое исследование провела добросовестная команда из Сан-Диегоского государственного университета.
Раскрытие мошеннических схем с криптовалютой
Исследователи разработали гениальную систему для автоматического выявления этих обманных мошеннических схем с криптовалютой на Twitter. Анализ проводился с июня 2022 года по июнь 2023 года, в течение которого система обнаружила более 95 000 списков мошенничества. Эти списки были созданы почти 90 000 учетными записями и содержали ссылки на более 300 обманных веб-сайтов розыгрышей криптовалюты.
Система обнаружения мошенничества, названная GiveawayScamHunter, была специально разработана для выявления мошеннических розыгрышей криптовалюты, распространяемых на Twitter. Система состоит из трех основных компонентов:
- Сборщик данных, который извлекает списки Twitter и связанную информацию, такую как заголовки и описания.
- Модель обработки естественного языка, которая анализирует заголовки и описания списка для обнаружения ключевых слов, связанных с мошенническими розыгрышами.
- Извлекатель адресов, который посещает связанные веб-сайты и извлекает рекламируемые в мошеннических схемах адреса криптовалютных кошельков.
Масштаб мошенничества
Анализ данных показал огромный масштаб этих мошеннических схем с криптовалютой на Twitter. Более 95 000 списков мошенничества были созданы 87 617 учетными записями Twitter, нацеливаясь на более чем 3,7 миллиона пользователей. В ходе исследования также было обнаружено 121 уникальный адрес криптовалютного кошелька, связанный с поддельными розыгрышами. Путем отслеживания транзакций было установлено, что эти мошеннические схемы с криптовалютой принесли потери в размере более $872 000 для пострадавших на различных блокчейнах.
Выводы исследования
Результаты исследования подчеркивают потенциальные риски, связанные с платформами социальных медиа, такими как Twitter, которые все чаще используются для мошеннических схем с криптовалютой и мошенничества. В то время как мошеннические розыгрыши не являются новым явлением, их распространение через списки Twitter значительно увеличило их охват. Исследование также подчеркивает важную роль автоматизированных систем обнаружения мошенничества в исследовании и борьбе с такими схемами.
Поскольку криптовалюты продолжают набирать популярность, все более важна необходимость надежной защиты от мошеннических схем с криптовалютой. Исследование предлагает, что обучение пользователей быть скептическими по отношению к розыгрышам и другим криптовалютным акциям в социальных платформах может быть эффективной стратегией. Кроме того, платформы социальных медиа должны усовершенствовать механизмы обнаружения мошенничества с помощью технологий обработки естественного языка и машинного обучения.
Хотя это исследование сосредоточено на Twitter, его выводы применимы к безопасности блокчейна и предотвращению социальной инженерии в криптосообществах более широко. В этом контексте платформы, такие как cryptoview.io, могут предоставить ценные инсайты и инструменты для криптоэнтузиастов и инвесторов.
Информация, предоставленная в этой статье, не является рекомендацией по торговле. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием каких-либо инвестиционных решений.
