Из американского адвоката по делам округа Восточного Нью-Йорка появились новости о том, что сооснователь Bitzlato, Анатолий Легкодымов, признался в обвинениях в отмывании денег. Bitzlato, виртуальная валютная биржа, зарегистрированная в Гонконге, находится под наблюдением. Легкодымов, изначально арестованный во Флориде, был переведен в Нью-Йорк.
Признание вины и его последствия
Минюст США объявил 6 декабря 2023 года, что Легкодымов признал свою причастность к передаче и трансферу свыше $700 миллионов незаконных средств. Минюст утверждает, что Bitzlato был значительным посредником для участников темного рынка, обеспечивая «безопасную гавань» для тех, кто замешан в преступлениях, связанных с вымогательством через программное обеспечение.
В свете его признания вины Легкодымов согласился ликвидировать Bitzlato и отказаться от любых прав на захваченные активы криптобиржи, которые превышают $23 миллиона.
Связи Bitzlato с незаконной деятельностью
Сообщается, что Bitzlato связан с Hydra Market, онлайн-рынком незаконных наркотиков. Hydra Market был замешан в различных преступных деяниях, включая отмывание денег, торговлю наркотиками, продажу незаконно полученной финансовой информации и создание фальшивых личностей.
Предположительно, Bitzlato получил свыше $15 миллионов выкупных средств. Утверждается, что Легкодымов и его команда знали, что преступники используют биржу. В результате Европол, правоохранительное агентство Европейского союза, обвинило Bitzlato в участии в отмывании средств на сумму более $1 миллиарда.
Арест участников команды Bitzlato
Арест Легкодымова по обвинениям в отмывании денег в январе 2023 года стал частью значительной глобальной акции по пресечению криптовалютной деятельности Минюста США. Другие ключевые фигуры, связанные с Bitzlato, включая бывшего генерального директора Михаила Лунева, маркетингового директора Александра Гончаренко, контрактного работника Павла Лернера и неименованного инженера dev-ops, были задержаны в разных европейских странах. Эту информацию раскрыл сооснователь Антон Шкуренко, который сумел избежать ареста в Москве и планирует возродить платформу.
Несмотря на намерения Шкуренко, на главной странице было объявлено, что французские прокуроры захватили ее с 7 декабря. В начале года Bitzlato была определена Департаментом казначейства как «основная забота по отмыванию денег». В январе французские власти конфисковали инфраструктуру Bitzlato.
При увеличении внимания криптовалютных бирж, таких как Bitzlato, инструменты, такие как cryptoview.io, могут предоставить ценные исследования крипторынка. Эти платформы предлагают всесторонний обзор ваших криптоинвестиций, помогая вам принимать обоснованные решения.
текст призыва к действию
