С постоянно меняющимся криптовалютным ландшафтом стратегии, используемые преступниками, также меняются. Наблюдается последний сдвиг от миксеров к межцепочечным решениям для развития незаконных действий, в основном отмывания денег. Этот шаг привел к появлению новой формы цифровой преступности — межцепочечной преступности.
Понимание сдвига от миксеров к межцепочечным решениям
Борьба между правоохранительными органами и преступниками часто кажется бесконечной гонкой, требующей от каждой стороны постоянно адаптировать свои тактики, чтобы перехитрить другую. Это особенно верно в мире криптовалют, где строгие регулирования в одной области могут вызвать сдвиг в преступной деятельности в другую, менее регулируемую область. Это явление, известное как «перемещение преступности», все более заметно в криптоэкосистеме.
Ранее преступники в основном использовали миксеры для своей деятельности. Однако после действий правоохранительных органов и санкций, проводимых США, заметен переход к межцепочечным решениям. Межцепочечная преступность включает обмен активами между различными блокчейнами для скрытия своих следов, метод, который стал особенно популярен с появлением децентрализованной финансовой системы.
Рост межцепочечной преступности в мире криптовалют
Данные от Elliptic показывают, что почти весь отмытый криптовалютой был осуществлен через межцепочечные мосты в июне и июле, что является полным отклонением от 2022 года, когда в основном использовались миксеры. Один из таких примеров — группа Лазарус, киберхакерская организация, связанная с Северной Кореей, известная своей зловещей деятельностью в сфере криптовалют. Эта группа, ранее известная по использованию Mixer Tornado Cash, теперь обратилась к Avalanche Bridge после жесткой борьбы правительства США с Tornado Cash.
Резкий рост межцепочечной преступности можно проследить до подавления миксера Tornado Cash в середине 2022 года. После закрытия RenBridge, финансировавшегося ныне несуществующим Alameda Research вместе с FTX, было некоторое время возвращение к миксерам. Однако переход к межцепочечным мостам возобновился с начала 2023 года после конфискации Bitcoin ChipMixer под руководством EUROPOL. Этот шаг привел к значительному снижению использования миксеров для отмывания криптовалюты, так как преступники теперь предпочитают межцепочечные мосты.
Почему преступники предпочитают межцепочечные решения?
Переход к межцепочечным решениям можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, действия правительства США против миксеров сделали межцепочечные решения предпочтительным выбором для преступников. Во-вторых, преступники знают, что аналитические решения для блокчейна с трудом отслеживают незаконную деятельность на разных блокчейнах эффективно.
Межцепочечные решения в основном разработаны с учетом одного актива, например, Эфириума, что делает их привлекательным вариантом для преступников. Кроме того, переход к новым активам криптовалютной преступности, таким как активы, специфичные для протоколов DeFi, которые можно обменивать только на межцепочечных решениях, является еще одним фактором. Отсутствие требований к клиенту (KYC) на децентрализованных биржах, услугах обмена монет и межцепочечных мостах также способствует криптопреступности, позволяя пользователям скрывать свои личности.
Несмотря на все большую распространенность межцепочечной преступности, правоохранительные органы не бессильны. Голистический анализ блокчейна является многообещающим методом отслеживания межцепочечных преступлений в большом масштабе. Несколько компаний уже разрабатывают такие решения, которые могут одновременно идентифицировать криптоактивы на нескольких блокчейнах.
Например, платформы, такие как cryptoview.io, предоставляют всеобъемлющие инсайты в различные блокчейны, что облегчает задачу правоохранительным органам в отслеживании незаконной деятельности. текст призыва к действию
