Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, укрепляет свою юридическую защиту, нанимая бывших сотрудников Министерства юстиции США (DOJ) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). И это несмотря на продолжающееся расследование со стороны этих ведомств.
Почему Binance нанимает бывших сотрудников Минюста и SEC?
Согласно отчету Bloomberg, Binance недавно добавила в свою юридическую команду Кендалла Дэя, бывшего прокурора по делам «белых воротничков» в Минюсте. Он будет представлять компанию в деле SEC и принес с собой 15-летний опыт работы в качестве бывшего исполняющего обязанности помощника прокурора США в Департаменте уголовного правосудия. Он также возглавлял отдел по борьбе с отмыванием денег и возврату активов этого департамента.
Иск SEC — лишь одна из юридических проблем, с которыми сталкивается биржевая платформа. В последнее время Binance находится в центре внимания в связи с растущим числом расследований со стороны других государственных органов США, включая Минюст.
Каковы текущие расследования в отношении Binance?
В мае прошлого года Минюст США начал расследование в отношении Binance в связи с возможными нарушениями российских санкций. Агентство выясняет, была ли биржевая платформа вовлечена в незаконную деятельность, позволяя россиянам обходить санкции США и переводить деньги через платформу.
Интересно, что Binance находится под следствием в США с 2018 года, в том числе в рамках расследования предполагаемых нарушений Минюстом США правил борьбы с отмыванием денег (AML). Расследование сосредоточено на предполагаемом участии Binance в отмывании денег, нелицензированной передаче денег и нарушении уголовных санкций.
Как Binance готовится к этим юридическим проблемам?
Чтобы укрепить свою юридическую защиту от этих проблем, Binance начала кампанию по найму опытных специалистов. Недавно компания Binance US наняла бывшего содиректора по правоприменению SEC Джорджа Канеллоса и еще трех юристов из Milbank LLP.
Пользователям платформ обмена криптовалют важно быть в курсе изменений в законодательстве и нормативно-правовой базе, которые могут повлиять на использование этих услуг. Такие приложения, как cryptoview.io, могут быть полезны для отслеживания последних новостей и тенденций на криптовалютном рынке.
Данная статья не является инвестиционной консультацией, и мы напоминаем вам, что инвестиции в криптовалюты сопряжены с риском потери капитала.
