Вы когда-нибудь задумывались, что привело к возникновению знаменитого скандала с Binance? Сага началась в 2018 году, когда Министерство юстиции США начало расследование в отношении Binance. Криптовалютная биржа была обвинена в том, что она служила проводником для преступников в переводе незаконных средств. Ключевые лидеры Binance, включая его генерального директора и основателя, были вовлечены с самого начала.
Что послужило поводом для расследования?
Многие члены Министерства юстиции считали, что существующих обвинений достаточно для судебного преследования платформы. Однако другие выступали за дальнейшие расследования. Тем временем другие органы, такие как CFTC и SEC, проводили параллельные расследования, причем SEC подала иск в июне 2023 года.
Таким образом, недавнее решение является кульминацией нескольких сложных лет для Binance в Соединенных Штатах. В 2023 году ожидалось, что будут приняты определенные меры, на которые намекнул генеральный директор своим загадочным «4».
Что произошло недавно?
События развивались быстро за последние несколько дней. В понедельник появились слухи о возможной сделке между Binance и Министерством юстиции для завершения текущей процедуры в обмен на штраф в размере 4 миллиардов долларов. Была объявлена пресс-конференция на вторник, на которой присутствовали представители CFTC, Министерства финансов США и прокуроры.
Вскоре несколько американских СМИ сообщили, что Binance признает себя виновной в уголовных обвинениях. Компанию обвинили в нарушении Закона о банковской тайне, программах санкций и обязательствах по противодействию отмыванию денег. По сути, Binance обвинили в том, что она избегала внедрения эффективных программ по предотвращению подозрительных транзакций, облегчала транзакции с террористами и отмывателями денег, а также не создавала процедуры KYC.
Каковы были последствия?
В обмен на признание этих обвинений, что позволяет ей продолжать свою деятельность, компания согласилась выплатить гражданский штраф в размере 3,4 миллиарда долларов ФинЦЕН и штраф в размере 968 миллионов долларов ОФАК (всего 4,3 миллиарда долларов). Она также согласилась провести пять лет наблюдения и соблюдать значительные обязательства. Binance согласилась полностью выйти из Соединенных Штатов, провести ретроспективный анализ для выявления и сообщения ранее пропущенных подозрительных транзакций ФинЦЕН и полностью сотрудничать через надзор ФинЦЕН и ОФАК для обеспечения непрерывного соблюдения условий соглашения.
Генеральный директор признал себя виновным в нарушении законов о противодействии отмыванию денег. Он останется основным акционером Binance, но обязан уйти с поста генерального директора, заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов, отказаться от любой роли в Binance на три года, запостить залог в размере 175 миллионов долларов для освобождения под залог и вернуться в Соединенные Штаты за 14 дней до даты его будущего назначения наказания.
Вечером генеральный директор признал свои ошибки и принял на себя ответственность. В ходе слушания в Сиэтле он выразил желание закрыть эту главу своей жизни. Тем временем Ричард Тэнг, бывший руководитель в Binance, был назначен новым генеральным директором компании. Он является «Мистером Регуляцией», который без сомнения будет соблюдать американские требования.
Как мы видим, действительно началась новая глава для Binance. Но, как знает любой опытный инвестор, важно быть в курсе последних событий в мире криптовалют. В этом поможет cryptoview.io, предлагающий отслеживание ваших инвестиций в криптовалюту в реальном времени.
Исследуйте cryptoview.io сейчас
