Китайская правовая система усиливает свои усилия, сосредотачиваясь на ключевых фигурах в отрасли оффшорных криптовалютных бирж, особенно на тех, кто связан с транзакциями онлайн-гемблинга. Основная проблема? Обвинения в том, что эти руководители оффшорных криптовалютных бирж облегчали значительные транзакции, связанные с платформами онлайн-гемблинга.
Стейблкоины: маскировка для сомнительных транзакций
Стейблкоины, с Tether (USDT) во главе, получили популярность в качестве предпочтительной криптовалюты в различных секторах благодаря своей независимости и универсальности по сравнению с традиционными валютами. Однако их растущая популярность в онлайн-гемблинге вызывает сомнения. Только за прошлый год огромные 7,6 миллиарда USDT попали на оффшорные биржи, что вызывает тревогу в китайской правовой системе.
Увлечение этих платформ для гемблинга стейблкоинами, такими как Tether, логично. Tether предоставляет скрытый метод для перевода средств в регионах, где азартные игры запрещены, что является ситуацией, слишком хорошо знакомой Китаю. Это игра высокого риска, в которой игроки используют криптовалюту вместо фишек. Расследования в этом секторе показали обширное влияние USDT на операции онлайн-ставок.
Темная сторона крипто-отмывания в онлайн-гемблинге
Стратегия проста и хитра: использовать онлайн-гемблинг для отмывания криптовалют сомнительного происхождения. Структуры, которые обеспечивают это, — это криптовалютные платежные сервисы. В то время как эти сервисы предлагают гладкие транзакции для платформ гемблинга, их явное несоблюдение процедур проверки клиента и противодействия отмыванию денег позволяет сомнительным средствам неограниченно поступать.
Например, расследование транзакций криптовалютного платежного сервиса показало, что средства в размере 666 000 USDT, накопленные между концом 2022 года и серединой 2023 года, происходят из подозрительных цифровых адресов, связанных с веб-мошенничеством и фишинговыми платформами. Дальнейший анализ раскрывает тревожные цифры: 41 400 USDT из краж, 36 400 USDT из сомнительных сделок и 15 000 USDT из других источников высокого риска.
Криптовалютные биржи не застрахованы
Криптовалютные биржи также подвержены этой проблеме. Возьмем пример из Калифорнии в 2022 году, когда женщину обманули на почти 980 000 долларов в криптовалюте. Обнаружено, что средства были переведены в онлайн-гемблинговый пул, и 80 000 USDT были изъяты китайскими игроками и инвестированы в известную биржу.
Такие случаи не являются изолированными. В 2023 году 20 платежных адресов, обычно используемых для рассчетов в гемблинге, зарегистрировали транзакции на общую сумму поразительных 848 080 725 USDT, связанных с незаконными действиями, что составляет почти 45% их общего дохода. Это явно указывает на то, что эти платформы были вплетены в картину отмывания денег недобросовестными лицами.
Погружаясь глубже в мир криптовалют и их потенциального злоупотребления, платформы, такие как cryptoview.io, предоставляют бесценные инструменты для отслеживания рыночных тенденций и получения информации. Перед нами сложный мир, поэтому важно оставаться бдительными и принимать обоснованные решения.
Начните использовать наши инструменты бесплатно прямо сейчас.
Эти откровения подчеркивают необходимость того, чтобы операторы бирж были настороже по отношению к этим угрозам соответствия. Неоспоримо, что сомнительные активы поступают через онлайн-гемблинговые каналы на криптовалютные биржи. Поэтому бдительность и эффективные меры по снижению рисков являются важными в этой игре высокого риска оффшорных криптовалютных обменников.
