В неожиданный поворот событий эстонский окружной суд отменил предыдущее решение о предоставлении экстрадиции двум гражданам Эстонии, обвиняемым в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег, в Соединенные Штаты. Суд заявил, что эстонское правительство не учло конкретные обстоятельства перед согласием на экстрадицию лиц, замешанных в этом деле.
Отмена решения об экстрадиции
Иван Турогин и Сергей Потапенко, управлявшие предприятием по майнингу цифровой валюты под названием HashFlare, получили разрешение на апелляцию против экстрадиции в США. Таллиннский окружной суд отменил экстрадицию с обоснованием, что правительство не провело расследования и не проверило условия содержания в американской тюрьме.
Турогин и Потапенко были задержаны в Эстонии в ноябре 2022 года под обвинением в организации мошеннической криптослужбы, которая привела к потере пользователями 575 миллионов долларов. Минюст США утверждает, что дуэт обманул жертв, заставив их приобрести майнинговые контракты для HashFlare и инвестировать в криптобанк под названием Polybius, который обещал выплачивать дивиденды инвесторам.
Предполагаемая схема Понци
Однако расследования показали, что майнинговые контракты были поддельными, а Polybius не был банком и не выплачивал дивиденды. Минюст утверждает, что Турогин и Потапенко организовали схему Понци, которая обманула «сотни тысяч жертв» между 2015 и 2019 годами. Масштаб предполагаемой схемы действительно поразителен. Обвиняемые воспользовались привлекательностью и загадочностью криптовалютного майнинга для осуществления масштабной схемы Понци.
Кроме того, они якобы отмывали незаконно полученные средства через фиктивные компании для покупки роскошных автомобилей и недвижимости.
Последствия решения суда
После ареста соучредителей HashFlare правительство США попыталось экстрадировать граждан Эстонии в Соединенные Штаты. Однако последнее решение суда может помешать этому процессу. Суд пришел к выводу, что ответчик пропустил некоторые важные обстоятельства при оценке пропорциональности экстрадиции, что может привести к фундаментально неверному решению.
Суд также приказал правительству Эстонии выплатить штрафы на общую сумму 46 365,30 евро (50 809,65 долларов) и 50 710 евро (55 531 доллар) для покрытия расходов Турогина и Потапенко. Их семьи получат компенсации в размере 4 080 евро (~4 500 долларов) и 3 000 евро (~330 долларов) соответственно. Решение суда может быть обжаловано до 11 декабря 2023 года.
Пока мы продолжаем отслеживать деятельность крипто-мошенников, платформы, такие как cryptoview.io, могут предоставить полезные инсайты и инструменты для безопасного перемещения в мире криптовалют.
