Você sabia que a renomada exchange de criptomoedas, Binance, está fazendo uma completa retirada do mercado dos EUA? Essa ação faz parte de um acordo com o Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e o Office of Foreign Asset Control (OFAC), os dois órgãos de fiscalização financeira do Departamento do Tesouro dos EUA. O acordo também inclui bilhões em multas e um período de monitoramento de cinco anos.
Detalhes do Acordo
O acordo da Binance com FinCEN e OFAC ocorre depois que ambos os órgãos acusaram a exchange de criptomoedas de violar o Bank Secrecy Act e diversos programas de sanções. Como parte do acordo, espera-se que a Binance pague uma quantia exorbitante de $3,4 bilhões para o FinCEN e $968 milhões para o OFAC. Isso se soma aos $4,3 bilhões em multas e confisco que a Binance já havia concordado em pagar ao Departamento de Justiça dos EUA por violações similares.
Além disso, a Binance concordou em sair completamente do mercado dos EUA e nomear um monitor por cinco anos. Esse monitor supervisionará a conformidade da exchange com as sanções, e o Departamento do Tesouro dos EUA terá acesso aos registros e sistemas da Binance durante esse período.
A Importância do Acordo
Um funcionário sênior do Tesouro classificou isso como o maior acordo na história do departamento. O funcionário enfatizou a natureza sem precedentes desse monitoramento, afirmando que o objetivo não é apenas penalizar as infrações, mas também garantir a saída completa da Binance dos EUA.
Vale ressaltar que a Binance.US, a afiliada nos EUA da Binance operando sob o nome BAM Trading Services, não é afetada por essa saída. Como uma empresa registrada de serviços financeiros, ela é separada da Binance e, portanto, permanece inalterada pela saída desta última.
As Acusações Contra a Binance
Os órgãos acusaram a Binance de permitir que indivíduos associados a entidades sancionadas, como o Hamas e o Estado Islâmico do Iraque e Síria, bem como pessoas na Coreia do Norte e em outras jurisdições sancionadas, utilizassem sua plataforma. Isso também incluía lavadores de dinheiro e atores maliciosos de cibersegurança. Os órgãos afirmaram que a falha da Binance em cumprir as obrigações de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e sanções possibilitou que esses atores ilícitos realizassem transações livremente na plataforma.
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