As agências de aplicação da lei estão recorrendo cada vez mais às bolsas de criptomoedas em busca de informações? A resposta, ao que parece, é um sim retumbante. Um relatório recente de transparência da maior bolsa de criptomoedas dos Estados Unidos indica um aumento significativo nos pedidos de aplicação da lei, com um aumento de três vezes em comparação com o ano anterior. O número total de pedidos atingiu a impressionante marca de 13.079, representando um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Os Estados Unidos mantiveram sua posição de liderança em relação a esses pedidos em 2022 e 2023, com um leve aumento em 2023.
Detalhamento dos Pedidos de Aplicação da Lei
Dos 13.079 pedidos feitos à bolsa entre o quarto trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2023, quatro países – Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Espanha – foram responsáveis por quase 73% do total. Os Estados Unidos lideraram a lista com 5.686 pedidos, um aumento significativo em relação aos 5.304 do ano anterior. Vale ressaltar que 90,4% desses pedidos vieram de agências de aplicação da lei criminal.
A Alemanha ficou em segundo lugar com 1.906 pedidos, ultrapassando o Reino Unido, que teve uma leve queda para 1.401 pedidos. A Espanha ocupou a quarta posição com 732 pedidos. Enquanto isso, a Austrália viu um impressionante aumento de 262% nos pedidos, totalizando 453, enquanto a Ucrânia teve um aumento de mais de três vezes. Os pedidos de Portugal mais que dobraram, mas esses países não entraram no top 15. A França também viu um aumento significativo, com os pedidos aumentando de 351 em 2022 para 535 em 2023.
A Natureza dos Pedidos
Esses pedidos de agências governamentais e aplicação da lei estão relacionados a questões civis, criminais ou outras investigações e podem incluir intimações, ordens judiciais, mandados de busca e outros processos legais formais. A bolsa destacou seu dever de responder a esses pedidos quando forem válidos de acordo com as regulamentações financeiras e outras leis relevantes. No entanto, também observou que poderia contestar pedidos do governo e da aplicação da lei, dependendo dos detalhes de cada caso. Em alguns casos, a bolsa pode pedir à agência governamental ou de aplicação da lei para reduzir ou limitar o escopo de sua investigação.
Impacto na Indústria de Criptomoedas
Esse aumento nos pedidos de aplicação da lei reflete uma tendência global de esforços intensificados para combater atividades criminosas relacionadas a criptomoedas. Muitas agências estão fortalecendo suas unidades de investigação para rastrear transações de ativos digitais potencialmente ilegais. Apesar desses desafios, a bolsa se manteve resiliente. No início deste ano, anunciou sua decisão de expandir, agora contando com uma rede de 245.000 parceiros do ecossistema em mais de 100 países.
Mesmo quando enfrentou um processo movido pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos acusando-a de vender títulos não registrados, a bolsa não recuou. Contestou a jurisdição da SEC em uma petição judicial em outubro. Apesar desses obstáculos regulatórios, a bolsa superou suas previsões de receita, registrando $674 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 14,2% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Além disso, o Base, lançado recentemente pela bolsa, tornou-se uma das principais redes de camada 2 do Ethereum, competindo com nomes estabelecidos como Arbitrum e Optimism. Em novembro, a empresa introduziu uma atualização para sua oferta Coinbase Commerce, construída em seu recém-lançado Protocolo de Pagamento Onchain de código aberto. A atualização visa fornecer aos comerciantes e clientes liquidação instantânea, taxas mínimas e suporte a uma ampla gama de ativos para aprimorar a experiência geral de pagamento.
À medida que os pedidos de aplicação da lei aumentam, é essencial que os entusiastas de criptomoedas se mantenham informados e vigilantes. Ferramentas como cryptoview.io podem ajudar os usuários a acompanhar o cenário em evolução e entender as implicações dessas tendências em seus ativos digitais.
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