Quais mudanças as corretoras de criptomoedas estão implementando em meio a um aumento na fiscalização regulatória?

Diante do aumento da fiscalização regulatória, as corretoras de criptomoedas estão reformulando seus procedimentos de verificação de identidade. Um exemplo disso é a Bitget, de Singapura, que está aprimorando seus requisitos de KYC a partir do próximo mês. Essa mudança é uma resposta às críticas frequentes dos reguladores às corretoras de criptomoedas, apontando sua suposta leniência na realização de verificações de KYC, o que, segundo eles, abre as portas para atividades fraudulentas, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Aprimoramento do KYC da Bitget

A Bitget anunciou que, a partir de 1º de setembro, os novos usuários precisarão passar por uma verificação KYC de nível 1 antes de poderem depositar ou negociar na plataforma. Esse processo de verificação requer que os usuários forneçam um documento de identidade, como um passaporte, e concluam uma autenticação facial. Enquanto isso, os usuários existentes têm até 1º de outubro para concluir esse processo. Após esse prazo, eles só terão as opções de sacar, cancelar pedidos ou fechar posições.

Críticas às Corretoras de Criptomoedas

Os reguladores frequentemente criticam as corretoras de criptomoedas por sua suposta falta de rigor na realização de verificações KYC mais rigorosas. Essas críticas argumentam que a falta de verificações KYC rigorosas possibilita atividades fraudulentas, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Como resultado, várias corretoras começaram a reforçar seus requisitos de KYC nos últimos meses. Por exemplo, a Kucoin, uma concorrente maior, introduziu um programa semelhante em junho.

Base de Usuários Global e Volume de Negociação

A Bitget possui uma base de usuários global de 20 milhões e um volume de negociação de aproximadamente US$ 310 bilhões nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko. Em contraste, a Kucoin tinha 27 milhões de usuários até o final de 2022. As duas maiores corretoras, Binance e Coinbase, têm cada uma mais de 100 milhões de usuários.

À medida que as corretoras continuam a aprimorar seus requisitos de KYC, plataformas como cryptoview.io podem ser um recurso valioso para os usuários se manterem informados sobre essas mudanças e entenderem como elas podem impactar suas atividades de negociação.

Com as constantes mudanças nos requisitos regulatórios, é mais importante do que nunca que as corretoras de criptomoedas e os usuários se mantenham informados e se adaptem ao cenário em evolução. Está claro que, à medida que o espaço das criptomoedas continua a crescer, a necessidade de requisitos de KYC rigorosos se tornará cada vez mais crítica.