Em uma reviravolta surpreendente, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) impôs uma proibição de nove anos pelo Regulador de Cingapura aos fundadores do fundo de hedge de criptomoedas extinto, Three Arrows Capital (3AC). Essa ação punitiva ocorre logo após uma multa significativa imposta a eles pelas autoridades de Dubai.
O Combate Regulatório
A MAS fez um anúncio público informando que Kyle Davies e Zhu Su, os fundadores do 3AC, foram proibidos por um período de nove anos. A proibição é uma resposta à violação deles da Lei de Valores Mobiliários e Futuros (SFA) de 2001. De acordo com as ordens de proibição que entraram em vigor em 13 de setembro de 2023, Davies e Zhu estão restritos de realizar qualquer atividade regulamentada. Além disso, eles também estão proibidos de participar da administração, atuar como diretor ou se tornar acionista majoritário em qualquer empresa de serviços de mercado de capitais sob a SFA.
Violações Cometidas
O órgão regulador afirmou que, de agosto de 2020 a janeiro de 2022, Davies e Zhu deixaram de notificar a MAS sobre a contratação de seu gestor de portfólio. Eles também são acusados de fornecer informações falsas à MAS e de não implementar protocolos adequados de gerenciamento de riscos. Loo Siew Yee, Diretor-Adjunto Gerente (Política, Pagamentos e Crimes Financeiros) da MAS, expressou a séria preocupação do regulador com a flagrante falta de respeito dos fundadores pelos requisitos regulatórios da MAS e sua falha em cumprir seus deveres diretorais.
Ofensas Anteriores
Antes da proibição de nove anos pelo Regulador de Cingapura, Davies e Zhu também foram multados em US$ 2,8 milhões pela Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) de Dubai por violações regulatórias. Essa dupla punição destaca a gravidade de suas infrações e a necessidade de uma supervisão regulatória sólida no volátil mundo das criptomoedas.
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