Recentemente, os compromissos de conformidade da Binance com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) foram tornados públicos, revelando um extenso nível de supervisão governamental sobre as operações da exchange de criptomoedas. Este acordo, revelado em 8 de dezembro, tem implicações de longo alcance para o futuro da Binance.
Desdobrando os Compromissos de Conformidade
John Reed Stark, ex-funcionário da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), analisou a lista detalhada das novas obrigações de conformidade da Binance. Ele comparou a uma ‘lista de desejos de uma empresa de consultoria’ que poderia levar ao fechamento da plataforma. Este documento de 11 páginas delineia o dever da Binance de cooperar plenamente com as autoridades, fornecendo-lhes acesso a uma ampla gama de documentos, registros e recursos sempre que solicitado.
Além disso, a Binance é obrigada a fornecer informações sobre seus ‘antigos funcionários, agentes, intermediários, consultores, representantes, distribuidores, licenciados, contratados, fornecedores e parceiros de joint venture’, de acordo com Stark. A extensão desse requisito indica o nível de escrutínio sob o qual a Binance estará.
Supervisão Governamental da Binance
Várias divisões do departamento criminal do DOJ estarão observando de perto as atividades da Binance. Estas incluem as seções de lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, segurança nacional, contra-inteligência e controle de exportações, e o escritório do Procurador dos Estados Unidos do Distrito Oeste de Washington. Além disso, o Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) supervisionará a Binance por cinco anos como parte de um acordo judicial com o governo dos EUA.
Stark afirmou que o acordo da Binance exige que ela ofereça ‘anos de acesso instantâneo, auditoria, exame e inspeção ao DOJ, FinCEN e todos os tipos de reguladores financeiros e aplicação da lei.’ Este nível de escrutínio, comparado a uma ‘colonoscopia financeira’, provavelmente custará à exchange milhões de dólares e expor tanto a empresa quanto seus clientes a um exame constante.
Implicações dos Compromissos de Conformidade
O ex-CEO da Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, e a própria empresa, admitiram violar leis dos EUA relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Eles concordaram em pagar multas no valor de US$ 4,3 bilhões em 21 de novembro. A recente revelação dos registros judiciais da Binance faz parte de uma nova petição da SEC dos EUA, que utiliza as ações de execução e acordos do DOJ para reforçar seu caso contra a Binance e Zhao.
A SEC acusou a Binance de 13 infrações, incluindo ofertas e vendas não registradas dos tokens BNB e Binance USD, os produtos Simple Earn e BNB Vault, e seu programa de staking. A SEC também alega que a Binance deixou de registrar sua plataforma Binance.com como uma bolsa ou agência de compensação de corretagem.
Conforme nos aprofundamos no mundo das criptomoedas, plataformas como cryptoview.io podem nos ajudar a navegar e entender as complexidades deste setor em rápida evolução. Seja você um trader experiente ou um novato, é essencial manter-se informado sobre os últimos desenvolvimentos, especialmente em relação à conformidade regulatória e seu impacto em diversas plataformas de criptomoedas.
