Com o cenário das criptomoedas em constante evolução, as estratégias utilizadas pelos criminosos também estão tomando um novo rumo. Uma mudança recente tem sido observada, passando de misturadores para soluções entre cadeias para avançar em atividades ilícitas, principalmente lavagem de dinheiro. Essa mudança deu origem a uma nova forma de criminalidade digital – crime entre cadeias.
Compreendendo a Transição de Misturadores para Soluções entre Cadeias
A batalha entre as forças policiais e os criminosos muitas vezes parece uma corrida interminável, exigindo que cada parte adapte continuamente suas táticas para superar a outra. Isso é particularmente verdadeiro no mundo das criptomoedas, onde regulamentações rigorosas em uma área podem desencadear uma mudança nas operações criminosas para outra área menos regulamentada. Esse fenômeno, conhecido como ‘deslocamento do crime’, é cada vez mais evidente no ecossistema cripto.
Anteriormente, os criminosos usavam predominantemente misturadores para suas atividades. No entanto, após ações de fiscalização e sanções lideradas pelos Estados Unidos, houve uma migração perceptível para soluções entre cadeias. O crime entre cadeias envolve a troca de ativos em diferentes blockchains para ocultar seus rastros, um método que se tornou especialmente popular com o advento das finanças descentralizadas.
O Aumento do Crime entre Cadeias no Mundo das Criptomoedas
Dados da Elliptic revelam que quase toda a criptomoeda lavada foi realizada por meio de pontes entre cadeias em junho e julho, sinalizando uma completa desvio de 2022, quando os misturadores eram predominantemente utilizados. Um exemplo desse tipo é o grupo Lazarus, uma organização de ciberataques ligada à Coreia do Norte, conhecida por suas atividades notórias na esfera das criptomoedas. Esse grupo, antes conhecido por usar o Mixer Tornado Cash, agora recorreu à Avalanche Bridge após a repressão do governo dos Estados Unidos ao Tornado Cash.
O aumento do crime entre cadeias pode ser rastreado até a repressão ao misturador Tornado Cash em meados de 2022. Houve um breve retorno aos misturadores após o fechamento do RenBridge, que foi financiado pela Alameda Research, agora extinta, juntamente com a FTX. No entanto, a mudança para pontes entre cadeias foi retomada de forma efetiva no início de 2023 após a apreensão liderada pela EUROPOL do Bitcoin ChipMixer. Essa mudança levou a uma queda significativa no uso de misturadores para lavagem de criptomoedas, uma vez que os criminosos agora preferem pontes entre cadeias.
Por que os Criminosos Estão Optando por Soluções entre Cadeias?
A mudança para soluções entre cadeias pode ser atribuída a vários fatores. Em primeiro lugar, as ações de fiscalização contra os misturadores pelo governo dos Estados Unidos fizeram das soluções entre cadeias a escolha preferida dos criminosos. Em segundo lugar, os criminosos estão cientes de que as soluções de análise de blockchain têm dificuldade em rastrear atividades ilegais em diferentes blockchains de forma eficaz.
As soluções entre cadeias são projetadas principalmente com um único ativo em mente, como o Ether, tornando-as uma opção atraente para os criminosos. Além disso, a mudança do crime cripto para ativos mais recentes, como ativos específicos de protocolos DeFi, que só podem ser trocados em soluções entre cadeias, é outro fator contribuinte. A falta de requisitos de Conheça Seu Cliente (KYC) em exchanges descentralizadas, serviços de troca de moedas e pontes entre cadeias facilita ainda mais os crimes cripto, permitindo que os usuários ocultem suas identidades.
Apesar do aumento da prevalência do crime entre cadeias, as forças policiais não estão impotentes. A análise abrangente de blockchain é um método promissor para rastrear crimes entre cadeias em grande escala. Várias empresas já estão desenvolvendo soluções desse tipo, capazes de identificar ativos cripto em múltiplas blockchains simultaneamente.
Por exemplo, plataformas como cryptoview.io fornecem insights abrangentes sobre diferentes blockchains, facilitando o rastreamento de atividades ilícitas pelas forças policiais. Comece agora a usar nossas ferramentas gratuitamente.
