Em resposta às crescentes demandas dos legisladores dos EUA para que o Departamento de Justiça (DOJ) intervenha quanto ao uso ilícito de sua stablecoin, Tether, a empresa por trás da USDT, deixou clara sua posição. A empresa compartilhou comunicações enviadas a membros-chave do Comitê do Senado dos EUA sobre Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos e do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA. Essas comunicações, enviadas em 16 de novembro e 15 de dezembro, detalham o compromisso da Tether em combater o uso ilegal de stablecoins.
Respondendo às Chamadas por Ação do DOJ
As cartas foram uma resposta direta às demandas feitas pela senadora Cynthia Lummis e pelo deputado French Hill em outubro. Esses legisladores instaram o DOJ a avaliar minuciosamente em que medida a Binance e a Tether podem estar ajudando o terrorismo. Essa convocação para ação veio depois que os legisladores sugeriram que o ataque coordenado a Israel pelo Hamas em 7 de outubro foi parcialmente financiado por transações ilícitas de criptomoedas, fornecendo assim financiamento significativo para o terrorismo.
Medidas da Tether Contra Atividades Ilícitas
Como parte de sua resposta, a Tether delineou seus esforços para combater atividades ilícitas, incluindo:
- Um programa robusto de Conheça Seu Cliente (KYC)
- Um sistema eficaz de monitoramento de transações
- Uma abordagem proativa para identificar contas e atividades suspeitas
A empresa enfatizou seu compromisso em auxiliar agências de aplicação da lei globalmente e sua prontidão para identificar e congelar contas envolvidas em atividades ilícitas ou qualquer forma de financiamento do terrorismo.
Vigilância Contínua e Política Voluntária de Congelamento de Carteiras
Além disso, a Tether assegurou que seu processo de revisão de clientes se estende além da fase de integração. A empresa utiliza ferramentas líderes de vigilância blockchain, como a ferramenta Reactor da Chainalysis, para monitorar continuamente a atividade dos clientes. Em uma mudança significativa de política, a Tether também anunciou em 9 de dezembro que implementou uma política voluntária de congelamento de carteiras. Essa política visa congelar a atividade relacionada a indivíduos na Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos Estados Unidos.
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texto de chamada para açãoApesar da maior escrutínio das empresas cripto nos EUA, a participação de mercado da Tether cresceu, com seu valor em US$ 90 bilhões no momento da redação, de acordo com o CoinMarketCap. Enquanto a Tether responde às chamadas dos legisladores dos EUA por ação do DOJ, fica claro que a empresa está comprometida em manter sua posição como uma das principais players no mercado cripto, garantindo ao mesmo tempo a conformidade com as regulamentações globais.
