Notícias surgiram do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York de que o co-fundador da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, confessou acusações de lavagem de dinheiro. Bitzlato, uma bolsa de moedas virtuais registrada em Hong Kong, está sob escrutínio. Legkodymov, inicialmente detido na Flórida, teve seu caso transferido para Nova York.
Admissão de Culpa e Suas Implicações
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou em 6 de dezembro de 2023, que Legkodymov admitiu estar envolvido na transferência e transmissão de mais de $700 milhões de fundos ilícitos. O DoJ afirma que a Bitzlato foi uma facilitadora significativa para os participantes do mercado negro, fornecendo um “porto seguro” para aqueles envolvidos em crimes de ransomware.
Em virtude de sua confissão de culpa, Legkodymov concordou em dissolver a Bitzlato e renunciar a quaisquer direitos sobre os ativos apreendidos da bolsa de criptomoedas, que totalizam mais de $23 milhões.
Ligações da Bitzlato com Atividades Ilegais
Relatórios têm ligado a Bitzlato à Hydra Market, um mercado online de drogas ilícitas. A Hydra Market foi implicada em várias atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, venda de informações financeiras obtidas ilegalmente e criação de identidades fraudulentas.
Alegadamente, a Bitzlato recebeu mais de $15 milhões em proventos de ransomware. Alega-se que Legkodymov e sua equipe tinham conhecimento de que criminosos estavam usando a bolsa de câmbio. Como resultado, a Europol, a agência de aplicação da lei da União Europeia, acusou a Bitzlato de estar envolvida na lavagem de fundos superiores a $1 bilhão.
Membros da Equipe da Bitzlato Presos
A prisão de Legkodymov em acusações de lavagem de dinheiro em janeiro de 2023 fez parte de uma importante ação global de aplicação da lei de criptomoedas pelo Departamento de Justiça dos EUA. Outras figuras-chave ligadas à Bitzlato, incluindo o ex-CEO Mikhail Lunev, o diretor de marketing Alexander Goncharenko, o contratado Pavel Lerner e um engenheiro dev-ops não identificado, foram detidos em diferentes países europeus. Essas informações foram divulgadas pelo co-fundador Anton Shkurenko, que conseguiu evitar a prisão em Moscou e tem planos de reviver a plataforma.
Apesar das intenções de Shkurenko, o site principal exibiu um aviso de que os promotores franceses o haviam apreendido a partir de 7 de dezembro. No início do ano, a Bitzlato foi identificada como uma “preocupação primária de lavagem de dinheiro” pela Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro. Em janeiro, as autoridades francesas confiscaram a infraestrutura da Bitzlato.
Com o aumento do escrutínio sobre bolsas de criptomoedas como a Bitzlato, ferramentas como cryptoview.io podem fornecer informações valiosas sobre o mercado de criptomoedas. Essas plataformas oferecem uma visão abrangente de seus investimentos em criptomoedas, ajudando-o a tomar decisões informadas.
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