Você consegue imaginar a audácia de inflar o valor de empréstimos não garantidos usando comunicados de imprensa falsos e, em seguida, enganar os investidores sobre a conversão desses empréstimos em uma criptomoeda? Essa é exatamente a situação que se desenrolou em um caso recente envolvendo um residente do Havaí, Jeremy Koski.
Compreendendo a Estratégia Enganosa
Jeremy Koski, o homem no centro desse escândalo, foi acusado pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) de empregar um clássico esquema de inflação e dump. Esse esquema envolvia a inflação artificial do valor das ações que ele possuía em um fundo fiduciário operado pela varejista JCPenney. De acordo com a SEC, Koski enganou conscientemente os investidores, elevando o preço das ações para vendê-las com lucro.
Como o Esquema se Desenrolou
A SEC alega que Koski iniciou seu esquema de inflação e dump como uma tentativa desesperada de evitar uma perda significativa em seu investimento. Em setembro de 2020, Koski comprou mais de 287.000 debêntures ao custo de aproximadamente US$ 302.000. No entanto, o preço dessas ações despencou para cerca de US$ 0,07, representando uma perda potencial de mais de US$ 281.000 para Koski. Para contornar isso, Koski divulgou avisos falsos de resgate em vários fóruns de mensagens usando múltiplos pseudônimos, elevando assim o preço das ações e vendendo parte das suas próprias ações.
O resultado dessa atividade fraudulenta foi impressionante. O preço das ações disparou 600% para US$ 1,11, e as negociações diárias aumentaram para 270.000. Durante esse período, Koski supostamente ganhou US$ 815 vendendo 800 de suas ações.
A Fraude das Criptomoedas
Em um movimento ainda mais audacioso, Koski divulgou um comunicado de imprensa falso em setembro de 2021, alegando que as ações do fundo estavam sendo convertidas em uma criptomoeda. Ele até afirmou falsamente que essa conversão estava sendo feita em parceria com Jim Simons, fundador do fundo de hedge legítimo Renaissance Technologies. No entanto, nem Simons nem a Renaissance tiveram qualquer envolvimento nesse esquema.
A SEC agora tomou medidas legais contra Koski pelos danos causados aos investidores que compraram as ações a preços inflacionados devido ao seu golpe. Uma audiência preliminar perante um juiz federal no Havaí está marcada para 6 de novembro, conforme relatado pelo Tribunal Distrital dos EUA no Havaí.
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