A Celsius, a provedora de criptomoedas falida, e seu ex-CEO Alex Mashinsky podem enfrentar um processo iniciado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ainda este mês, de acordo com um relatório da Bloomberg citando fontes próximas ao assunto.
As alegações contra Celsius e Alex Mashinsky
O relatório indica que os investigadores da CFTC teriam concluído que a provedora falida e seu CEO teriam violado as regras do regulador ao enganar os investidores. Se a maioria dos comissários da CFTC concordar, a agência poderá apresentar uma queixa contra eles.
Um pedido de comentário enviado para a caixa de entrada de imprensa da Celsius não obteve resposta. A CFTC não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CoinDesk.
As operações duvidosas da Celsius
Em janeiro, um examinador independente nomeado pelos tribunais americanos concluiu que a Celsius às vezes operava de maneira semelhante a um esquema de Ponzi, uma opinião compartilhada pelo regulador financeiro de Vermont.
“Em todos os aspectos-chave – desde a forma como a Celsius descreveu seu contrato com seus clientes até os riscos que ela assumiu com seus ativos criptográficos – a maneira como a Celsius conduziu seus negócios diferia significativamente do que a Celsius havia dito a seus clientes”, escreveu o examinador nomeado pelo tribunal americano.
Como evitar incidentes semelhantes no futuro
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