A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, está fortalecendo sua defesa legal ao contratar ex-funcionários do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e da Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Isso apesar das investigações em andamento por essas mesmas agências.
Por que a Binance está contratando ex-funcionários do DOJ e da SEC?
De acordo com um relatório da Bloomberg, a Binance recentemente adicionou Kendall Day, um ex-procurador de colarinho branco do DOJ, à sua equipe jurídica. Ele representará a empresa no caso da SEC e traz consigo 15 anos de experiência como ex-procurador assistente interino dos EUA no Departamento de Justiça Criminal. Ele também foi chefe da Seção de Anti-Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos do departamento.
O processo da SEC é apenas um dos desafios legais que a plataforma de câmbio enfrenta. Recentemente, a Binance esteve no centro das atenções devido ao número crescente de investigações realizadas por outras agências governamentais dos EUA, incluindo o DOJ.
Quais são as investigações atuais sobre a Binance?
Em maio passado, o DOJ começou a investigar a Binance por possíveis violações das sanções russas. A agência está investigando se a plataforma de câmbio estava envolvida em atividades ilegais, permitindo que os russos contornassem as sanções dos EUA e transferissem dinheiro por meio da plataforma.
Curiosamente, a Binance está sendo investigada nos EUA desde 2018, inclusive como parte de uma investigação sobre supostas violações dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) pelo DOJ. A investigação se concentra no suposto envolvimento da Binance em lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro sem licença e violações de sanções criminais.
Como a Binance está se preparando para esses desafios legais?
Para fortalecer sua defesa legal contra esses desafios, a Binance lançou uma campanha de recrutamento para contratar profissionais experientes. Recentemente, a Binance US contratou o ex-diretor de aplicação da SEC, George Canellos, e três outros advogados da Milbank LLP.
É importante que os usuários de plataformas de câmbio de criptomoedas se mantenham a par dos desenvolvimentos legais e regulatórios que possam afetar o uso desses serviços. Aplicativos como o cryptoview.io podem ser úteis para acompanhar as últimas notícias e tendências do mercado de criptomoedas.
Este artigo não constitui uma consultoria de investimento e lembramos que os investimentos em criptomoedas acarretam riscos de perda de capital.
