O aumento das criptomoedas também levou a um aumento das atividades fraudulentas? Uma ação judicial recente movida pelo Procurador-Geral de Nova York, Letitia James, pode sugerir isso. A ação visa várias empresas de criptomoedas acusadas de fraudar mais de 230.000 investidores em mais de $1 bilhão.
Revelando a Fraude
A ação judicial veio como o clímax de uma investigação detalhada pelo Escritório do Procurador-Geral (OAG). Entre os acusados estão a Gemini Trust Company (Gemini), a Genesis Global Capital, LLC e suas afiliadas (Genesis) e a Digital Currency Group, Inc. (DCG). As empresas supostamente participaram de uma série de atividades enganosas, com o programa de investimento Gemini Earn, promovido como de baixo risco pela Gemini e Genesis, no centro da controvérsia.
A investigação do OAG revelou que a Gemini tinha conhecimento da natureza arriscada das finanças da Genesis, mas intencionalmente ocultou essa informação dos investidores. A ação judicial ainda acusa a Genesis, seu ex-CEO Soichiro Moro, sua empresa-mãe DCG e o CEO da DCG, Barry Silbert, de tentar ocultar mais de $1.1 bilhão em perdas dos investidores e do público.
Resposta à Fraude
Diante dessas atividades fraudulentas, a Procuradora-Geral James está buscando proibir a Gemini, Genesis e DCG da indústria de investimentos financeiros em Nova York. A ação judicial também visa garantir restituição para os investidores defraudados e confiscar os ganhos ilícitos obtidos por meio dessas práticas enganosas.
O programa Gemini Earn, lançado em parceria com a Genesis em fevereiro de 2021, foi projetado para gerar lucros emprestando ativos a terceiros e retornando uma parte desses lucros aos investidores. Apesar das alegações de análise minuciosa e gestão de riscos, as análises internas de risco da Gemini indicavam que os empréstimos da Genesis eram arriscados. Essa informação crítica não foi transmitida aos investidores, que foram levados a acreditar que o Earn era um investimento de baixo risco.
Ocultando as Perdas
A ação judicial também acusa a Genesis de ocultar mais de $1.1 bilhão em perdas, principalmente devido ao inadimplemento de empréstimos substanciais. A falha em realizar auditorias adequadas dos mutuários, como a Three Arrows Capital, foi um fator contribuinte para essas perdas. A Genesis, DCG e seus executivos até mesmo assinaram uma nota promissória de $1.1 bilhão para ocultar as perdas, comprometendo-se a pagar à Genesis $1.1 bilhão em uma década com uma taxa de juros irrisória de um por cento, enganando ainda mais os investidores e o público sobre a saúde financeira da Genesis.
Vale ressaltar que ferramentas como cryptoview.io podem ajudar os investidores a acompanhar seus investimentos em criptomoedas e identificar possíveis sinais de alerta antecipadamente.
Mantenha-se informado e proteja seus investimentos
A ação judicial destaca a importância da transparência e da devida diligência no setor financeiro, especialmente no mundo emergente das criptomoedas. À medida que o caso continua a se desenrolar, ele serve como um lembrete contundente dos potenciais riscos e armadilhas associados ao investimento nesta indústria em rápida evolução.
