As criptomoedas são realmente a ferramenta ideal para lavagem de dinheiro e golpes? Essa questão tem sido um tópico persistente de debate entre céticos e críticos. No entanto, a CoinShares, uma das principais empresas de gestão de ativos digitais, refuta veementemente essas suposições. De acordo com a análise deles, as criptomoedas tornam o sistema global de remessas não apenas mais saudável, mas também mais resistente a atividades criminosas.
Entendendo a Escala Real dos Crimes Relacionados à Criptomoeda
No ano sem precedentes de 2022, endereços ilícitos receberam um volume líquido de criptomoedas de US$ 20 bilhões. No entanto, a CoinShares destaca que o volume de dinheiro fiduciário envolvido em lavagem de dinheiro pode ser de 40 a 100 vezes maior. Essa informação faz parte de seu último artigo de pesquisa, Quantificando Crimes de Criptomoedas: Expectativas vs Dados.
A cifra de US$ 20 bilhões engloba receitas potenciais de uma variedade de atividades ilegais, incluindo a venda de materiais de abuso infantil, golpes, fraudes, financiamento do terrorismo e violação de sanções. Essa estatística foi inicialmente compartilhada pela Chainalysis, uma empresa de segurança e forense Web3 de alto nível.
Como a Transparência da Blockchain Dissuade Crimes
Os especialistas da CoinShares enfatizam que as blockchains, devido à sua transparência inerente, não são adequadas para operações ilegais em grande escala. A natureza pública das transações em blockchain é, na verdade, uma das principais vantagens para as agências de aplicação da lei. Empresas especializadas em análise de blockchain, como a Chainalysis e a Elliptic, têm auxiliado essas agências no rastreamento de transações de criptomoedas e na identificação de criminosos que fazem mau uso do Bitcoin e de outras criptomoedas.
Ferramentas de rastreamento modernas podem rastrear toda a história dos movimentos de fundos após golpes e hacks significativos. Como resultado, qualquer pessoa pode rastrear a lavagem, a troca e a retirada de fundos ilícitos, evitando assim a interação com eles.
A Porcentagem Minúscula de Receitas de Crimes Cibernéticos Vinculadas à Criptomoeda
No que diz respeito a transferências relacionadas a ransomware e crimes cibernéticos, a situação é semelhante. Embora a receita líquida dos criminosos cibernéticos possa exceder US$ 6 trilhões anualmente, apenas US$ 450 milhões são atribuíveis a criptomoedas. Especialistas da CoinShares destacaram que o valor total de criptomoedas implicadas em crimes cibernéticos representa apenas 0,55% do volume de negociação do Bitcoin (BTC).
Até mesmo misturadores de criptomoedas como o Tornado Cash podem ajudar na identificação dos orquestradores de crimes cibernéticos. Por exemplo, a Chainalysis conseguiu recuperar alguns fundos roubados por hackers norte-coreanos por meio desses serviços.
À medida que continuamos a desmistificar os mitos em torno da lavagem de dinheiro e golpes no mundo das criptomoedas, é essencial ter as ferramentas certas à nossa disposição. Uma dessas ferramentas é o cryptoview.io, uma plataforma abrangente que fornece insights vitais sobre o mercado de criptomoedas, ajudando os usuários a tomar decisões informadas.
