As ações judiciais contra Sam Bankman-Fried, também conhecido como “SBF”, deram uma reviravolta dramática quando promotores federais alegaram que ele utilizou indevidamente fundos de clientes da FTX no processo de compra da participação da Binance na FTX por impressionantes US$ 2 bilhões em 2021. O caso está em andamento desde 3 de outubro no Tribunal do Distrito Sul de Nova York, com argumentos finais apresentados em 1º de novembro.
As alegações
O promotor assistente dos EUA, Nicolas Roos, afirmou que Bankman-Fried tinha duas opções: admitir a verdade ou arriscar tudo. Segundo Roos, ele escolheu a segunda opção. A acusação afirma que os fundos utilizados para recomprar ações da FTX da Binance não eram dele, mas pertenciam aos clientes da FTX. Essa transação teria custado US$ 2 bilhões.
Em 2019, a Binance se tornou uma parceira estratégica da FTX, investindo na empresa. No entanto, em 2021, Bankman-Fried decidiu recomprar as ações da FTX da Binance, pagando US$ 2,1 bilhões em Binance’s stablecoin (BUSD) e FTX Token (FTT).
Acusações adicionais
Além disso, a acusação apresentou evidências de outras transações supostamente financiadas com dinheiro de clientes da FTX. Isso inclui doações políticas substanciais, compras de imóveis de luxo nas Bahamas e investimentos de capital de risco. Um exemplo notável é o investimento de US$ 700 milhões na K5 Ventures, um fundo de capital de risco focado em startups em estágio inicial, feito pela FTX em 2022. Além disso, a empresa irmã da FTX, Alameda Research, investiu US$ 300 milhões na K5 Global. A acusação alega que esses investimentos foram financiados pelos depósitos dos clientes da FTX.
A defesa
Por outro lado, a equipe de defesa de Bankman-Fried sustenta que os fundos utilizados para esses diversos investimentos e compras vieram dos próprios cofres da FTX. Eles afirmam que a receita da FTX disparou de US$ 89 milhões em 2020 para US$ 1,02 bilhão em 2021. Eles alegam que a diferença de US$ 8 bilhões entre a FTX e a Alameda Research se deve a erros de negociação da Alameda e gestão inadequada de riscos.
Bankman-Fried enfrenta sete acusações de fraude e conspiração para cometer fraude. Se condenado, ele poderá enfrentar até 115 anos de prisão. A defesa era esperada para apresentar seus argumentos finais em 1º de novembro, antes do veredicto final do júri.
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