Ostatni przypadek rzuca światło na wykorzystanie Bitcoina w działaniach nielegalnych, w szczególności w schemacie prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem Bitcoina. Sprawa dotyczy ojca i syna z Maryland, którzy zostali uznani za winnych używania Bitcoina do prania pieniędzy uzyskanych z nielegalnej sprzedaży narkotyków w tzw. ciemnym internecie.
Odszyfrowanie schematu prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem Bitcoina
W styczniu 2023 roku 72-letni Joseph Farace został skazany na 19 miesięcy federalnego więzienia. Jego przestępstwo? Pomaganie swojemu synowi, Ryanowi Farace, w praniu zysków z Bitcoina uzyskanych z nielegalnej sprzedaży narkotyków. Warto zauważyć, że młodszy Farace, 38-letni, miał wcześniejsze skazanie i został skazany na 54 miesiące federalnego więzienia oraz dodatkowe dwa lata nadzoru kuratorskiego.
Postawione Ryanowi Farace zarzuty były związane z jego skazaniem w 2018 roku za produkcję i dystrybucję tabletek alprazolamu, bardziej znanego jako „Xanax”, w zamian za Bitcoina na rynkach ciemnego internetu. Sprawa ta została dokładnie zbadana przez wiele agencji ścigania, w tym Administrację ds. Walki z Narkotykami, Służbę Dochodów Skarbowych – Wydział ds. Ścigania Przestępstw oraz lokalne komendy policji.
Transakcje Bitcoin rodziny Farace
Zgodnie z dokumentami sądowymi, Ryan Farace, który działał pod pseudonimem „XANAXMAN”, otrzymał ponad 9 138 Bitcoinów z rynków ciemnego internetu powiązanych z jego wcześniejszym skazaniem. Pomimo twierdzeń, że nie mógł uzyskać dostępu do żadnych nieujawnionych Bitcoinów związanych z jego skazaniem z 2018 roku, Ryan Farace, będąc w więzieniu od października 2019 do kwietnia 2021 roku, spiskował z ojcem, Josephem Farace, w celu wyprania dodatkowych zysków poprzez różne transakcje finansowe.
Te transakcje obejmowały przekazywanie Bitcoinów do giełd internetowych i sprzedawców, co przynosiło korzyści Josephowi Farace. Ryan Farace, korzystając ze smugglowanego telefonu komórkowego w więzieniu, komunikował się z ojcem w sprawie zakupów i przekazów za pomocą zaszyfrowanych usług poczty elektronicznej.
Zabezpieczenie aktywów w postaci Bitcoinów
W sierpniu 2020 roku Ryan Farace polecił swojemu ojcu przetransferowanie ponad 2 874 Bitcoinów do osoby trzeciej w celach międzynarodowych. Adres portfela został podany za pomocą zakodowanej wiadomości ukrytej w książce bibliotecznej więziennej. Joseph Farace dokonał transferu we wrześniu 2020 roku. Bitcoin pochodził z zysków z przestępstw narkotykowych popełnionych przez Ryana Farace w 2018 roku. Federalni agenci zabezpieczyli całą kwotę 10 lutego 2021 roku, która w momencie zabezpieczenia miała wartość rynkową w przedziale od 65 milionów do 150 milionów dolarów. Dodatkowe 58,7 Bitcoinów, również powiązanych z nielegalną działalnością handlową Ryana Farace, zostało zabezpieczone 11 maja 2021 roku. Zarówno Ryan, jak i Joseph Farace, są zobowiązani do zaniechania wszystkich zabezpieczonych Bitcoinów w trakcie śledztwa.
Wraz z rosnącym wykorzystaniem Bitcoina i innych kryptowalut, istotne jest, aby użytkownicy byli czujni. Narzędzia takie jak cryptoview.io mogą pomóc użytkownikom zarządzać i monitorować ich aktywa kryptowalutowe, zapewniając legalność i przejrzystość transakcji.
Ta sprawa stanowi wyraźne przypomnienie o potencjalnym nadużyciu Bitcoina. Podczas gdy innowacja i potencjał kryptowalut są niezaprzeczalne, mogą one również być wykorzystywane w działaniach nielegalnych, takich jak ten schemat prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem Bitcoina. Ważne jest, aby regulatorzy, agencje ścigania oraz społeczność kryptowalut współpracowali, aby zapobiec takim nadużyciom.
