W szokującym odkryciu szwajcarski bank prywatny Banque Pictet & Cie przyznał się do pomagania obywatelom USA w ukrywaniu ogromnej kwoty 5,6 miliarda dolarów w aktywach. Bank zgodził się zapłacić wysoką karę w wysokości 122,9 miliona dolarów za to przewinienie, jak donosi Departament Sprawiedliwości USA.
Odsłanianie sieci oszustwa
Śledztwo Departamentu Sprawiedliwości ujawniło, że bank ułatwiał Amerykanom utrzymywanie 1 637 tajnych kont bankowych w latach 2008-2014. Te nieujawnione konta służyły jako tarcza dla bogatych Amerykanów, pomagając im uniknąć podatków w wysokości 50,6 miliona dolarów.
Bank przyznał się do swojej roli w pomaganiu podatnikom z USA w używaniu zakodowanych kont, zagranicznych funduszy powierniczych, beneficjentów zastępczych i innych oszukańczych praktyk w celu ukrycia swoich dochodów i aktywów za granicą. Ten skandal Amerykanie ukrywają 5,6 miliarda doprowadził do znacznej kary finansowej dla banku, który musi także w pełni współpracować z trwającymi śledztwami dotyczącymi tych tajnych kont.
Dokąd pójdzie kara?
Nałożona kara na bank zostanie wykorzystana na pokrycie podatków, których klienci unikali oraz na odzyskanie zysków osiągniętych przez bank z tych kont. Banque Pictet & Cie zgodził się współpracować z Departamentem Sprawiedliwości i wesprzeć przyszłe śledztwa dotyczące osób, które ukryły swoje aktywa w banku.
Wgląd w Banque Pictet & Cie
Należący do grupy Pictet bank Banque Pictet & Cie został założony w 1805 roku i może poszczycić się aktywami o wartości około 691 miliardów dolarów. Grupa Pictet głównie działa w Szwajcarii, Luksemburgu, Hongkongu, Singapurze i na Bahamach, a jej działalność podzielona jest na instytucjonalne zarządzanie aktywami i prywatne bankowość dla osób fizycznych.
Takie incydenty podkreślają znaczenie przejrzystości i odpowiedzialności w transakcjach finansowych. W dobie cyfrowych walut platformy takie jak cryptoview.io zapewniają kompleksowy przegląd portfela kryptowalut, zapewniając, że pozostajesz poinformowany i zgodny z przepisami.
Odkryj cryptoview.io już dziś i przejmij kontrolę nad swoją przyszłością finansową
Uwaga: Ten artykuł nie stanowi porady finansowej. Zawsze przeprowadź własne badania przed podjęciem jakichkolwiek transakcji finansowych.
