Ze Stanów Zjednoczonych nadeszły informacje z Prokuratorii Okręgowej Wschodniego Dystryktu Nowego Jorku, że współzałożyciel Bitzlato, Anatolij Legkodymov, przyznał się do zarzutów prania brudnych pieniędzy. Bitzlato, giełda walut wirtualnych zarejestrowana w Hongkongu, jest pod szczególną kontrolą. Legkodymov, początkowo zatrzymany na Florydzie, został przeniesiony do Nowego Jorku.
Przyznanie się do winy i jego konsekwencje
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) ogłosił 6 grudnia 2023 r., że Legkodymov przyznał się do zaangażowania w przekaz i transmisję ponad 700 milionów dolarów nielegalnych środków. DoJ twierdzi, że Bitzlato było znaczącym ułatwicielem dla uczestników ciemnego rynku, zapewniając „bezpieczną przystań” dla osób zaangażowanych w przestępstwa związane z ransomware.
W związku z jego przyznaniem się do winy, Legkodymov zgodził się na rozwiązanie Bitzlato i zrzeczenie się wszelkich praw do zarekwirowanych aktywów giełdy kryptowalut, które sięgają ponad 23 milionów dolarów.
Związki Bitzlato z nielegalnymi działaniami
Raporty łączą Bitzlato z rynkiem Hydra, internetowym rynkiem nielegalnych narkotyków. Hydra Market jest zamieszany w różne działania przestępcze, w tym w pranie brudnych pieniędzy, handel narkotykami, sprzedaż nielegalnie pozyskanych informacji finansowych i tworzenie fałszywych tożsamości.
Twierdzi się, że Bitzlato otrzymało ponad 15 milionów dolarów z zysków z ransomware. Podobno Legkodymov i jego zespół byli świadomi, że przestępcy korzystali z giełdy. W rezultacie Europejskie Biuro Policji (Europol) oskarżyło Bitzlato o zaangażowanie w pranie pieniędzy przekraczające 1 miliard dolarów.
Aresztowanie członków zespołu Bitzlato
Aresztowanie Legkodymova w styczniu 2023 r. z zarzutami prania brudnych pieniędzy było częścią znaczącej globalnej akcji egzekwowania prawa w dziedzinie kryptowalut przeprowadzonej przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Inni kluczowi przedstawiciele związani z Bitzlato, w tym były dyrektor generalny Mikhail Lunev, dyrektor marketingu Alexander Goncharenko, kontraktor Pavel Lerner oraz niezidentyfikowany inżynier dev-ops, zostali zatrzymani w różnych krajach europejskich. Informacje te ujawnił współzałożyciel Anton Shkurenko, który uniknął aresztowania w Moskwie i planuje ożywić platformę.
Mimo zamiarów Shkurenki, na głównej stronie internetowej pojawiło się oświadczenie, że francuscy prokuratorzy zajęli ją od 7 grudnia. Wcześniej w tym roku Bitzlato zostało zidentyfikowane przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych jako „główne zagrożenie związane z praniem brudnych pieniędzy”. W styczniu francuskie władze skonfiskowały infrastrukturę Bitzlato.
W związku z coraz większą kontrolą nad giełdami kryptowalut, narzędzia takie jak cryptoview.io mogą dostarczyć cennych informacji o rynku kryptowalut. Te platformy oferują kompleksowy wgląd w inwestycje w kryptowaluty, pomagając podejmować świadome decyzje.
tekst zachęty
