W miarę rozwoju krajobrazu kryptowalut, strategie stosowane przez przestępców również zmieniają się. Zaobserwowano niedawno przesunięcie z mieszaczy na rozwiązania Cross-Chain w celu rozwijania działań nielegalnych, głównie prania brudnych pieniędzy. Ten ruch dał początek nowej formie przestępczości cyfrowej – przestępczości Cross-Chain.
Zrozumienie przesunięcia z mieszaczy na rozwiązania Cross-Chain
Bitwa między organami ścigania a przestępcami często wydaje się niekończącym się wyścigiem, wymagającym od każdej ze stron ciągłego dostosowywania taktyk w celu prześcignięcia drugiej. Jest to szczególnie prawdziwe w świecie kryptowalut, gdzie surowe przepisy w jednym obszarze mogą wywołać przesunięcie działań przestępczych do innego, mniej regulowanego obszaru. Ten fenomen, znany jako „przesunięcie przestępczości”, staje się coraz bardziej widoczny w ekosystemie kryptowalut.
Wcześniej przestępcy głównie korzystali z mieszaczy do swoich działań. Jednak w wyniku działań egzekwowania prawa i sankcji prowadzonych przez USA, zaobserwowano zauważalną migrację w kierunku rozwiązań Cross-Chain. Przestępczość Cross-Chain polega na wymianie aktywów między różnymi blockchainami w celu ukrycia śladów, metoda ta stała się szczególnie popularna wraz z pojawieniem się finansów zdecentralizowanych.
Wzrost przestępczości Cross-Chain w świecie kryptowalut
Dane z Elliptic wskazują, że niemal cała prana kryptowaluta była przeprowadzana za pomocą mostków Cross-Chain w czerwcu i lipcu, sygnalizując całkowite odstępstwo od 2022 roku, gdy głównie korzystano z mieszaczy. Przykładem takiego przypadku jest grupa Lazarus, organizacja cybernetyczna powiązana z Koreą Północną, znana ze swoich notorycznych działań w sferze kryptowalut. Ta grupa, wcześniej znana z użycia Mixer Tornado Cash, teraz korzysta z mostu Avalanche Bridge po akcji rządu USA przeciwko Tornado Cash.
Wzrost przestępczości Cross-Chain można odnieść do ograniczenia Mixer Tornado Cash w połowie 2022 roku. Po zamknięciu RenBridge, które zostało sfinansowane przez zlikwidowane Alameda Research wraz z FTX, nastąpił krótkotrwały powrót do mieszaczy. Jednak przesunięcie na mosty Cross-Chain wznowiło się w pełni na początku 2023 roku po przejęciu Bitcoin ChipMixer przez EUROPOL. Ten ruch spowodował znaczny spadek korzystania z Mieszaczy do prania kryptowalut, ponieważ przestępcy teraz preferują mosty Cross-Chain.
Dlaczego przestępcy decydują się na rozwiązania Cross-Chain?
Przesunięcie na rozwiązania Cross-Chain można przypisać kilku czynnikom. Po pierwsze, działania egzekwowania prawa przeciwko Mieszaczom przez rząd USA sprawiły, że rozwiązania Cross-Chain stały się preferowanym wyborem przestępców. Po drugie, przestępcy zdają sobie sprawę, że rozwiązania analityczne blockchain mają trudności w skutecznym śledzeniu nielegalnej działalności między różnymi blockchainami.
Rozwiązania Cross-Chain są przede wszystkim zaprojektowane z myślą o jednym aktywie, takim jak Ether, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla przestępców. Ponadto, przesunięcie przestępczości kryptowalutowej na nowsze aktywa, takie jak aktywa specyficzne dla protokołów DeFi, które można wymieniać tylko na rozwiązaniach Cross-Chain, jest kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do tego. Brak wymagań dotyczących identyfikacji klienta (KYC) na giełdach zdecentralizowanych, usługach wymiany monet i mostach Cross-Chain ułatwia przestępcom popełnianie przestępstw kryptowalutowych, pozwalając użytkownikom ukrywać swoje tożsamości.
Mimo coraz większej rozpowszechnienia przestępczości Cross-Chain, organy ścigania nie są bezsilne. Holistyczna analiza blockchain jest obiecującą metodą śledzenia przestępstw Cross-Chain na dużą skalę. Kilka firm już opracowuje takie rozwiązania, które mogą jednocześnie identyfikować aktywa kryptowalutowe na wielu blockchainach.
Na przykład platformy takie jak cryptoview.io dostarczają wszechstronne informacje na temat różnych blockchainów, ułatwiając organom ścigania śledzenie nielegalnych działań. tekst wezwania do działania
