Ostatnie wydarzenia skierowały uwagę na nieuprawnioną giełdę kryptowalut JPEX, zdecydowane działania podjęły władze Hongkongu. Ośmiu związanych z JPEX osobistości, w tym znane osobowości mediów społecznościowych, zostało zatrzymanych po skargach złożonych przez ponad 1600 inwestorów, którzy łącznie stracili aktywa o wartości ponad 150 milionów dolarów.
Rozszyfrowanie działań przeciwko JPEX
Securities and Futures Commission (SFC) z Hongkongu zaostrzyła swoje nadzorowanie regulacyjne. Główny wykonawca, John Lee, podkreślił znaczenie inwestorów prowadzących transakcje wyłącznie na licencjonowanych platformach. SFC bada również JPEX pod kątem możliwych naruszeń przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Zatrzymane osoby obejmują pracowników JPEX i wpływowych osób z mediów społecznościowych, które popierały platformę. Działanie to zostało podjęte w odpowiedzi na skargi wielu inwestorów, którzy zgłosili utratę ponad 150 milionów dolarów aktywów. W wyniku tego hongkońska policja zamroziła konta bankowe o wartości 1 miliona dolarów i skonfiskowała nieruchomości o wartości 5,6 miliona dolarów.
Krajobraz regulacyjny w Hongkongu
John Lee, główny wykonawca Hongkongu, podkreślił konieczność inwestowania tylko na licencjonowanych platformach. Powiedział: „SFC będzie uważnie obserwować sytuację, aby zapewnić odpowiednią ochronę inwestorów.” SFC wcześniej ostrzegał opinię publiczną przed JPEX, zaznaczając, że platforma nie jest licencjonowana i nieautoryzowana do działania w Hongkongu.
Elizabeth Wong, szefowa jednostki fintechowej SFC, ujawniła, że komisja prowadzi śledztwo w sprawie naruszenia przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy przez JPEX. Sprawa została przekazana policji, a SFC udziela pomocy w dochodzeniu. Starszy superintendencja policji Kung Hing-fun wskazał, że większość inwestorów była początkującymi osobami, zwabionymi obietnicami wysokich zysków i niskiego ryzyka.
Skutki i przyszłe perspektywy
JPEX ogłosił zawieszenie handlu na swojej platformie, przypisując to niezidentyfikowanemu twórcy rynku trzeciej strony, który „złośliwie” zamroził fundusze. Platforma również podniosła opłatę za wypłatę do 1000 dolarów, prawdopodobnie w celu odstraszania użytkowników od wypłacania swoich aktywów.
Wśród tych wydarzeń Hongkong staje się rozwijającym się centrum handlu kryptowalutami, zwłaszcza po tym, jak Chiny kontynentalne zakazały takich transakcji w 2021 roku. SFC rozpoczęła przyjmowanie wniosków od giełd kryptowalut w czerwcu, pozwalając licencjonowanym operatorom obsługiwać inwestorów detalicznych. Do tej pory tylko dwie giełdy – OSL Exchange i Hashkey Exchange – otrzymały zgodę.
Te incydenty podkreślają znaczenie korzystania z wiarygodnych platform takich jak cryptoview.io do czynności związanych z kryptowalutami. W miarę intensyfikacji działań władz mających na celu uświadamianie społeczeństwa o ryzyku związanym z nieuprawnionymi platformami, ważne jest wybieranie bezpiecznych i godnych zaufania platform do inwestycji w kryptowaluty.
