Czy kryptowaluty są naprawdę idealnym narzędziem do prania pieniędzy i oszustw? To pytanie jest stale dyskutowane przez sceptyków i krytyków. Jednak CoinShares, wiodąca firma zarządzania cyfrowymi aktywami, stanowczo obala te założenia. Według ich analizy, kryptowaluty sprawiają, że globalny system przekazów pieniężnych staje się nie tylko zdrowszy, ale również bardziej odporny na działania przestępcze.
Zrozumienie rzeczywistej skali przestępstw związanych z kryptowalutami
W nieprzewidywalnym roku 2022, nielegalne adresy otrzymały netto wolumen kryptowalut w wysokości 20 miliardów dolarów. Jednak CoinShares podkreśla, że wolumen pieniędzy fiat zaangażowanych w pranie pieniędzy może być 40 do 100 razy wyższy. Ta informacja pochodzi z ich najnowszego artykułu badawczego „Kwantyfikacja przestępczości związanej z kryptowalutami: Oczekiwania a dane”.
Kwota 20 miliardów dolarów obejmuje potencjalne dochody z różnych nielegalnych działań, w tym sprzedaż materiałów związanych z wykorzystywaniem dzieci, oszustwa, fałszerstwa, finansowanie terroryzmu i unikanie sankcji. Statystyka ta została początkowo podzielona przez Chainalysis, czołową firmę zajmującą się badaniami i bezpieczeństwem w obszarze Web3.
Jak transparentność technologii blockchain odstrasza przestępczość
Specjaliści z CoinShares podkreślają, że blockchainy ze względu na swoją inherentną transparentność nie są odpowiednie do dużych nielegalnych operacji. Publiczny charakter transakcji w blockchainach jest jednym z głównych atutów dla agencji ścigania. Firmy specjalizujące się w analizie blockchain, takie jak Chainalysis i Elliptic, pomogły tym agencjom w śledzeniu transakcji kryptowalutowych i identyfikowaniu przestępców, którzy nadużywają Bitcoina i innych kryptowalut.
Nowoczesne narzędzia do śledzenia mogą śledzić całą historię przemieszczania środków po znaczących oszustwach i atakach hakerskich. W rezultacie każdy może śledzić pranie, wymianę i wypłatę nielegalnych środków, unikając z nimi kontaktu.
Znikoma część dochodów z przestępstw cybernetycznych pochodzi z kryptowalut
Jeśli chodzi o transfery związane z ransomware i przestępczością cybernetyczną, obraz jest podobny. Podczas gdy roczne dochody netto cyberprzestępców mogą przekraczać 6 bilionów dolarów, tylko 450 milionów dolarów przypada na kryptowaluty. Eksperci CoinShares zwrócili uwagę, że całkowita ilość kryptowalut zaangażowanych w przestępstwa cybernetyczne stanowi zaledwie 0,55% wolumenu handlowego Bitcoina (BTC).
Nawet mikserzy kryptowalut, takie jak Tornado Cash, mogą pomóc w identyfikacji sprawców przestępstw cybernetycznych. Na przykład Chainalysis był w stanie odzyskać część środków skradzionych przez północnokoreańskich hakerów za pomocą takich usług.
W miarę jak obalamy mity dotyczące prania pieniędzy i oszustw w świecie kryptowalut, ważne jest, aby mieć odpowiednie narzędzia do dyspozycji. Jednym z takich narzędzi jest cryptoview.io, kompleksowa platforma, która dostarcza istotne informacje o rynku kryptowalut, pomagając użytkownikom podejmować świadome decyzje.
