W ostatnim wystąpieniu Wally Adeyemo, zastępca sekretarza skarbu USA, obalił popularne przekonanie, że kryptowaluty przede wszystkim napędzają globalne finansowanie terroryzmu. Wypowiedzi Adeyemo są ostro w sprzeczności z oskarżeniami wielu kongresmenów, którzy niedawno twierdzili, że przy użyciu kryptowalut ułatwiono finansowanie Hamasu w wysokości ponad 130 milionów dolarów.
Zrozumienie dynamiki finansowania terroryzmu
Adeyemo podczas swojej mowy na temat organizacji terrorystycznych, sankcji i nielegalnych finansów podkreślił, że kryptowaluty nie stanowią większości źródeł finansowania tych grup. Zauważył, „Grupy terrorystyczne i przemytnicy nielegalnych pieniędzy nieuchronnie będą wykorzystywać nową technologię. Jednak jesteśmy zdeterminowani, aby zapobiec, aby stała się ich główną metodą finansowania w przyszłości.”
Te komentarze są echem serii raportów z Departamentu Skarbu zeszłego roku, które uznają, że w porównaniu do tradycyjnych metod i waluty fiat, użycie kryptowalut do prania brudnych pieniędzy jest znacznie mniejsze. Niemniej jednak, unikalne cechy kryptowalut, takie jak transfery peer-to-peer i nieodwracalne transakcje, mogą sprawić, że staną się one atrakcyjne dla przestępców w określonych okolicznościach.
Ewolucja prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu
Nazywając je „ewolucją” w wysiłkach terrorystów na rzecz prania brudnych pieniędzy, Adeyemo podkreślił, że te działania zaczęły się odchylać od tradycyjnych finansów około 2001 roku wraz z pojawieniem się firm takich jak PayPal i Venmo. Podczas gdy większość firm kryptograficznych stara się działać w ramach prawnych, Adeyemo wyraził zaniepokojenie niektórymi podmiotami branży, które stawiają innowacje ponad konsekwencje.
Zadeklarował, „Skorzystamy z wszelkich dostępnych narzędzi, aby ścigać każdego pojedynczego użytkownika lub platformę ułatwiającą przemieszczanie zasobów dla terrorystów.” Departament Skarbu ostatnio nałożył sankcje na giełdę kryptograficzną z siedzibą w Gazie, Buy Cash, ze względu na jej domniemane związki z organizacjami terrorystycznymi takimi jak Hamas i ISIS.
Rozwiązanie związanych z kryptowalutami strachu, niepewności i wątpliwości (FUD)
Wcześniej w październiku ponad 100 członków Kongresu wezwało Biały Dom do zintensyfikowania działań mających na celu ograniczenie finansowania terroryzmu przy użyciu kryptowalut, argumentując, że do tej pory tylko niewielki procent przepływających przez te grupy kryptowalut został zabezpieczony. Jednak wpis na blogu firmy do monitorowania blockchainu Elliptic obalił to, stwierdzając, że nie ma istotnych dowodów na poparcie twierdzenia o znaczących ilościach donacji kryptowalutowych dla Hamasu. Cytowana przez polityków kwota 130 milionów dolarów pochodzi z artykułu Wall Street Journal, który do swojej szacunkowej wykorzystał dane Elliptic.
W miarę zagłębiania się w świat kryptowalut platformy takie jak cryptoview.io mogą dostarczyć cenne spojrzenie i narzędzia do poruszania się po tym złożonym obszarze. Ważne jest, aby być dobrze poinformowanym i czujnym, ponieważ rola kryptowalut w globalnych finansach nadal się rozwija.
