W celu zwalczania nielegalnych działań, południowokoreańscy regulatorzy finansowi zwrócili swoją uwagę na handel kryptowalutami OTC. Przesunięcie tej uwagi wynika z rosnących obaw dotyczących nadużywania tych platform w celu przeprowadzania nielegalnych transakcji.
Regulacje skoncentrowane na handlu kryptowalutami OTC
Komisja Usług Finansowych (FSC) oraz inne organy regulacyjne w Korei Południowej niedawno wzięły udział w sesji poświęconej kwestiom prawnych związanych z aktywami wirtualnymi, ze szczególnym uwzględnieniem nieuregulowanego handlu kryptowalutami OTC. Ki No-Seong, wiceprokurator generalny FSC, podkreślił konieczność regulowania rynku kryptowalut OTC w celu zwalczania prania brudnych pieniędzy.
W przeciwieństwie do regulowanych giełd kryptowalut, platformy OTC pozwalają użytkownikom handlować aktywami kryptograficznymi, które nie są notowane na tradycyjnych giełdach. Platformy te są często używane przez inwestorów wysokiego szczebla poszukujących anonimowości. Zwrócono uwagę, że podczas gdy największa koreańska giełda kryptowalut, Upbit, notuje 192 kryptowaluty, platformy OTC oferują do 700 kryptowalut do handlu.
Obawy związane z nielegalnymi działaniami
Regulatorzy wyrazili obawy związane z faktem, że podmioty z Korei Północnej korzystają z platform OTC do nielegalnych transakcji walutowych. Ponadto, te platformy zostały powiązane z praniem aktywów kryptograficznych uzyskanych poprzez włamania lub ataki ransomware. Koreańska Służba Celna poinformowała, że wartość nielegalnych transakcji walutowych przez kryptowaluty wyniosła w zeszłym roku 4 miliardy dolarów.
Środki zwalczania przestępstw związanych z kryptowalutami
W odpowiedzi na te problemy południowokoreańscy regulatorzy wprowadzili kilka rygorystycznych środków regulacyjnych w celu regulowania działań związanych z kryptowalutami. W czerwcu Krajowe Zgromadzenie Korei Południowej uchwaliło ustawę o ochronie użytkowników aktywów wirtualnych. Ponadto, w maju uchwalono prawo, które wymaga od parlamentarzystów ujawnienia swoich posiadanych kryptowalut. FSC wprowadziło również podobną regułę dla firm, wymagając od nich ujawnienia ich posiadanych kryptowalut od przyszłego roku.
W celu dalszego zwalczania przestępczości związanej z kryptowalutami, kraj uruchomił jednostkę śledczą międzyagencji pod koniec lipca. W zeszłym miesiącu Korea Południowa wprowadziła wytyczne nakazujące giełdom kryptowalut przydzielenie co najmniej 2,3 miliona dolarów lub równowartość 30% ich dziennych średnich depozytów jako rezerwy.
Podczas gdy poruszamy się w skomplikowanym świecie kryptowalut i ewoluujących regulacji OTC dla kryptowalut, platformy takie jak cryptoview.io mogą dostarczać cenne informacje i analizy, aby być dobrze poinformowanym i podejmować lepsze decyzje.
